Tiền Phong đưa tin, ngày 5/3, TAND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Danh (Công ty Danh), Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Tràng Thi (Công ty Tràng Thi) và nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh có liên quan.
Phiên xét xử được mở vào ngày 25/3; HĐXX gồm 3 người (1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân) do Thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa; 4 kiểm sát viên của Viện KSND TP.Hà Nội và Viện KSND Tối cao được biệt phái về Viện KSND TP.Hà Nội để thực hành quyền công tố.
Hiện có hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa, trong đó bị cáo Nguyễn Nhật Linh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành An) có nhiều luật sư bào chữa nhất (6 luật sư).
Theo Công an nhân dân, trước đó, ngày 25/11/2024, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 38 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan. Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, 3 công ty trên còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế; mua bán hóa đơn, làm giảm tiền thuế phải nộp, gây thất thoát Ngân sách Nhà nước hơn 743 tỷ đồng.
Trong vụ án, 6 bị cáo được xác định phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Nguyễn Thị Hòa, giám sát kế toán của ba công ty trên (đang bỏ trốn); Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội (đang bỏ trốn); Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội); Đỗ Thị Hoa (Kế toán trưởng Công ty Thành An Hà Nội); Nguyễn Quý Khái (Giám đốc Công ty Thiết bị y tế Danh) và Bùi Thị Mai Hương (Kế toán trưởng Công ty Thiết bị y tế Danh).
32 bị cáo khác bị đề nghị truy tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Thông tin trên VOV, theo cáo trạng, các công ty Thành An Hà Nội, công ty Danh, công ty Tràng Thi đã sử dụng 19.167 số hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào dẫn đến làm giảm tiền thuế GTGT phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỷ đồng.
Về thuế thu nhập doanh nghiệp, cáo trạng xác định 3 doanh nghiệp nói trên dùng hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo), được mua từ các công ty và của các hộ kinh doanh để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, hạch toán chi phí xác định số thuế phải nộp, gây thiệt hại hơn 680 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, tổng số tiền ngân sách Nhà nước bị thiệt hại trong vụ án là 743 tỷ đồng (thuế GTGT là 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp 680 tỷ đồng).
Giám đốc Thành An Hà Nội - Nguyễn Đăng Thuyết được xác định là chủ sở hữu và trực tiếp điều hành công ty Thành An Hà Nội, Danh và Tràng Thi. Bị can này đã trực tiếp chỉ đạo 3 công ty lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính theo dõi trên phần mềm FAST với mục đích trốn thuế.
