Công an nhân dân đưa tin, ngày 11/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” do Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986; ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) cầm đầu.
Hai bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú là Bùi Quang Minh (SN 1982), giám đốc một công ty có trụ sở ở TP Dĩ An và Nguyễn Thị Kim Uyên, (SN 1978), ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Theo Kinh tế & Đô thị, qua điều tra, vào tháng 6/2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ với Nguyễn Thị Thu Trinh (người điều hành nhiều công ty "ma") để mua 45 hóa đơn GTGT không kèm hàng hóa thực tế. Mục đích của Minh là hợp thức hóa hàng hóa cho công ty mình và bán lại cho các đối tượng khác tại Bình Dương và TP.HCM, thu lợi bất chính.
Cùng thời gian, Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua Ngô Việt Thanh (đối tượng môi giới) cũng mua 34 hóa đơn GTGT từ Thu Trinh để bán lại cho các doanh nghiệp khác. Cả 2 bị can đã thu về hàng trăm triệu đồng từ hoạt động phi pháp này.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố tổng cộng 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên.
Cơ quan chức năng kêu gọi các cá nhân, tổ chức liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép của Nguyễn Thị Thu Trinh liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương tại địa chỉ: số 681 Cách mạng tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để phối hợp làm rõ vụ việc.
