Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội vừa hoàn thành kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Loan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Y dược Vimedimex) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" theo điều 218 Bộ luật Hình sự.
Bị đề nghị truy tố cùng bà Loan có các bị can Nguyễn Xuân Đức (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình), Tạ Thị Vân (Tổng giám đốc Công ty CP phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm) và Trần Công Tuyên (Trưởng phòng hành chính kế hoạch Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Đông Anh).
Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2020, Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Đông Anh tổ chức đấu giá lô đất 49.000 m2 tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương. Bị can Trần Công Tuyên đã nhờ người liên hệ với Công ty CP tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội (Công ty VVAI) do Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 1991) làm Tổng Giám đốc để thẩm định giá khu đất.
Linh sau đó cùng với nhóm nhân viên đã khảo sát thực địa, tiếp nhận hồ sơ tài liệu và xác định giá trị khu đất khoảng 504 tỷ đồng (tương đương 31 triệu/m2). Song bị can Tuyên đã chỉ đạo thuộc cấp yêu cầu phía Công ty VVAI làm lại đơn giá, điều chỉnh, hạ giá trị khu đất và được nhân viên của đơn vị thẩm định giá tính giá khu đất còn khoảng 334 tỷ đồng.
Đến tháng 8/2020, UBND Tp.Hà Nội ra quyết định giao 49.000 m2 đất tại thôn Cổ Dương cho UBND huyện Đông Anh để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó, hơn 16.000 m2 đấu giá làm nhà ở. Do dự án có quy mô trên 30 tỷ nên thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm thuộc UBND Tp.Hà Nội.
Do đã điều chỉnh, hạ giá trị khu đất theo yêu cầu của Tuyên nên Công ty VVAI đã phát hành chứng thư xác định giá trị khu đất là hơn 284 tỷ. Cơ quan điều tra xác định việc khu đất bị hạ giá trị như trên gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 135 tỷ đồng.
Về phía Vimedimex, để tham gia đấu giá, bị can Nguyễn Thị Thanh Loan sử dụng ba công ty đều do mình điều hành, nhằm thông thầu, gồm Công ty CP phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm, Công ty CP đầu tư bất động sản Thanh Trì và Công ty CP đầu tư Bất động sản Mỹ Đình.
Tiếp đó, bà Loan bàn bạc, thống nhất với đồng phạm về việc chỉ đạo ba công ty bỏ giá với số tiền bằng nhau, mục đích để đơn vị nào trúng giá thì dự án vẫn thuộc về mình.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Công ty CP phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm trúng đấu giá khu đất với giá hơn 326 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 135 tỷ đồng.
Quá trình giải quyết vụ án, tháng 10/2021, bà Loan có đơn đề nghị được trả lại khu đất nêu trên, Công ty Bắc Từ Liêm cũng bàn giao lô đất cho UBND huyện Đông Anh đồng thời thanh toán các khoản tiền liên quan đến dự án với tổng số hơn 579 tỷ đồng. Do vậy, hậu quả vụ án đã được khắc phục hết.
