Theo thông tin trên VTC News, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luật điều tra bổ sung vụ án hình sự vi phạm quy về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP.Thủ Đức (TP.HCM) và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức) và bị can Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm) về tội Tham ô tài sản và Rửa tiền.
Trước đó, theo kết luận điều tra ngày 8/6/2023, hai bị can này bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị can Nguyễn Minh Quân) bị truy tố về tội Rửa tiền. Bị can Diễm bị khởi tố ngày 20/8/2023, đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng tiếp tục đề nghị truy tố 5 bị can là nhân viên Bệnh viện Thủ Đức, gồm Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Lan Anh (cựu Phó Giám đốc bệnh viện); Ngô Trương Ngọc Bích (Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế bệnh viện); Đặng Thị Hiên (kế toán trưởng bệnh viện), Nguyễn Huy Việt (nhân viên Phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện) và Trần Hậu Nghĩa (Giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Hải Đăng) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Minh Quân là người có quyền quyết định, trách nhiệm quản lý tài sản là nguồn vốn vay ngân hàng của và Quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện TP.Thủ Đức.
Mặc dù bị can Quân không đứng tên pháp nhân, giám đốc công ty nhưng về bản chất là chủ và điều hành hoạt động của 4 công ty tham gia thầu, gồm: Nguyễn Tâm, Trung Dung, Thanh Vương SG và Ngọc Đạo.
Trên thực tế, bị can Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm và giám đốc 3 công ty còn lại) chỉ là người làm thuê do Quân dựng lên để phục vụ việc kinh doanh thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo chỉ đạo của Quân.
Từ năm 2016 đến năm 2019, Quân đã chỉ đạo Lợi và các đối tượng liên quan để thành lập các công ty, mua bán lòng vòng để nâng giá, tham gia thầu 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP.Thủ Đức.
Bên cạnh đó, Quân lợi dụng vị trí giám đốc, người đứng đầu Bệnh viện TP.Thủ Đức để chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thành viên các tổ chấm thầu ký hợp thức hồ sơ thầu; đã “thông thầu”, “gian lận trong đấu thầu”, “không đảm bảo minh bạch trong hoạt động đấu thầu”.
Báo Người Lao Động đưa tin, Bộ Công an xác định Quân đã để Công ty Nguyễn Tâm và 3 công ty khác do Lợi quản lý mặc định là đơn vị trúng thầu 27 gói thầu với tổng giá trị với tổng giá trị 345 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá mua và các chi phí hợp lý, hợp lệ, số tiền chiếm đoạt của Quân được xác định là 103,6 tỷ đồng.
Kết quả định giá tài sản trong tố tụng hình sự chứng minh việc Quân đã nâng khống giá thiết bị y tế từ 30% đến 50%.
Sau khi Bệnh viện TP.Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền mặt, chuyển vào tài khoản của Quân và Nguyễn Trần Ngọc Diễm hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của các công ty mà vợ chồng Quân mua nhà đất.
Theo Bộ Công an, Bệnh viện TP.Thủ Đức là đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư phát triển.
Việc đơn vị này sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng để mua sắm trang thiết bị y tế và sử dụng kinh phí từ các nguồn thu, các hoạt động dịch vụ để trả nợ vốn vay; đủ căn cứ xác định các tài sản do bệnh viện đấu thầu mua sắm là tài sản nhà nước giao cho bệnh viện quản lý sử dụng.
Do đó, việc bị can Quân sử dụng 4 công ty do Quân chỉ đạo thành lập, nâng khống giá thiết bị y tế, sau đó thông qua hoạt động đấu thầu bán vào Bệnh viện TP.Thủ Đức là thủ đoạn để hợp thức việc Quân chiếm đoạt tiền của Bệnh viện TP.Thủ Đức, chiếm đoạt tài sản Nhà nước.
Hành vi của bị can Quân đã phạm tội Tham ô tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu với số tiền chiếm đoạt là 103,6 tỷ đồng thông qua việc đấu thầu 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP.Thủ Đức.
Trong số 103,6 tỷ đồng tham ô, Quân chỉ đạo Lợi đưa tiền mặt cho Quân 5 tỷ đồng, chuyển khoản cho Quân 21,5 tỷ đồng, chuyển cho Diễm 16,1 tỷ đồng, còn lại hơn 60,4 tỷ đồng dùng để mua bất động sản, ô tô cho Diễm và Quân.
XEM THÊM: Điều tra dấu hiệu tội phạm của nhóm "Bông hồng đen" tự ý lấy mẫu máu học sinh ở Hải Phòng
Về bị can Nguyễn Trần Ngọc Diễm, kết quả điều tra xác định, Diễm tuy không quản lý hoạt động kinh doanh nhưng là người quản lý lợi nhuận của các công ty thu được từ việc đấu thầu thiết bị y tế vào Bệnh viện TP.Thủ Đức, theo VTC News.
Trước hoặc sau khi công ty được Bệnh viện TP.Thủ Đức thanh toán tiền, Diễm yêu cầu Lợi chuyển cho Diễm ngay. Tổng số tiền mặt và chuyển khoản Lợi đã chuyển cho Diễm là 67,9 tỷ đồng. Trong đó, có 51,7 tỷ đồng Quân và Diễm sử dụng mua bất động sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Diễm có hành vi giúp sức cho Quân quản lý tiền do phạm tội mà có từ hoạt động đấu thầu tại Bệnh viện TP.Thủ Đức và sử dụng tiền phạm tội mà có để mua bất động sản.
Tuy bị can không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ kết quả điều tra, Diễm có cơ sở biết nguồn tiền mà mình nhận là tiền do Quân và Lợi phạm tội mà có. Hành vi của Diễm đã đồng phạm với Quân và Lợi về tội rửa tiền với vai trò giúp sức, phục tùng theo sự chỉ đạo của Quân.
Liên quan đến vụ án, theo kết luận điều tra bổ sung, đối với 6 bị can là nhân viên tại Bệnh TP.Thủ Đức đã có hành vi sai phạm “Thông thầu, gian lận trong đấu thầu, không đảm bảo minh bạch trong hoạt động đấu thầu” nhưng là cấp dưới, không chung động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền từ hành vi tham ô tài sản của Quân nên đủ căn cứ cấu thành tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Đời sống và Pháp luật
