Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : mua-bán-trái-phép-hoá-đơn

Nhóm đối tượng đã thông đồng với nhau để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn GTGT của các công ty “ma” tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Mến đã liên hệ với Thiệu Thái Hà để mua hóa đơn giá trị gia tăng hợp thức hóa cho số hàng hóa đã mua không có hóa đơn, sau đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trần Thị Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn GTGT, với số tiền khoảng hơn 6000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tiền thuế Nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

Yến đã cùng một số đối tượng sử dụng giấy CMND, thẻ CCCD giả để đăng ký, thành lập công ty hoặc mua lại công ty rồi thay đổi người đại diện pháp luật đối với 30 công ty để xuất bán khống hàng nghìn hoá đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng thuộc cấp bị khởi tố với cáo buộc tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Vũ Văn Xuân và Nguyễn Thị Duyên đã mua bán 255 hóa đơn không có hàng hóa dịch vụ kèm theo của 13 Công ty trên địa bàn cả nước để kê khai thuế với giá trị hàng hóa 106 tỷ đồng (thuế GTGT 8%), thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng mua căn cước công dân của người dân rồi về sử dụng để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma” để thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá, làm thất thu ngân sách Nhà nước và thu lợi bất chính số tiền lớn.

Bùi Mạnh Cường mua “khống” 562 hóa đơn đầu vào của 19 “công ty ma” với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn là 300 tỷ đồng. Đối tượng đã bán 486 hóa đơn “khống” cho nhiều đơn vị, chiếm hưởng số tiền khoảng hơn 15 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu, nộp ngân sách Nhà nước” tại Quảng Bình.

Zhong DongLiang đã mua của Nguyễn Văn Học tổng số 40 hoá đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền thanh toán trên hoá đơn là hơn 11 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh), sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh), sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Chỉ trong vòng 1 năm nữ giám đốc này đã mua 81 hóa đơn với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã mua bán lượng hóa đơn, chứng từ với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, hành vi mua, bán trái phép hóa đơn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vũ Thị Yến Chi cùng Nguyễn Văn Thức đã xuất bán khống 131 hoá đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị tiền ghi trong hoá đơn trên 4,7 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Giang Trường do Bùi Ánh Dương làm giám đốc và Vũ Thị Vân Anh làm kế toán, thu lời trên 160 triệu đồng.

Chi cục Đăng kiểm số 11 đã mua của Trương Thị Kim Dung và Viên Thi An 300 tờ hóa đơn VAT khống để làm chứng từ quyết toán. Tổng số tiền đã được quyết toán là hơn 1,1 tỷ đồng.

Một nam cán bộ ngân hàng ở Thái Bình vừa bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Trương Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Sơn La bị khởi tố về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.