Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Bắc Kạn, chiều ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Đức Son (SN 1988, trú tại tổ 17, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, ngày 22/12 Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành triệu tập làm việc đối với Hà Đức Son vì có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Quá trình làm việc, Hà Đức Son thừa nhận bản thân được cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vay tiền lãi suất 3.000đ/triệu/ngày (tương đương lãi suất 108%/năm).
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Đức Son tại Tổ 17, phường Sông Cầu. Qua kiểm tra, Công an đã tạm giữ 4 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi 2017) như sau:
- Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
- Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
