Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị đã thu thập được nhiều chứng cứ, tài liệu có liên quan, qua đó xác lập phương án đấu tranh.
Tại huyện Tây Hòa, cơ quan công an đã phát hiện một đường dây đánh bạc sử dụng thiết bị công nghệ cao. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, công an đã xác định đối tượng cầm đầu là Võ Văn Hiền (sinh năm 1989, trú ở thôn Ngọc Lâm 2, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa).
Đến cuối tháng 12/2024, gần 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp giữa Công an huyện Tây Hòa với Cục An ninh mạng - Bộ Công an, Phòng an ninh mạng và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên đã chia thành 15 tổ công tác, đồng loạt đột kích, triệu tập Võ Văn Hiền và hơn 10 đối tượng khác đã được xác định trong chuyên án.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Tây Hòa thu giữ 12 điện thoại di động, 1 máy tính bàn, 2 laptop cùng nhiều phương tiện liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Theo kết quả điều tra, trong 3 tháng cuối năm 2024, Võ Văn Hiền cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch ước tính gần 300 tỷ đồng.
Từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Hòa đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam về tội danh "Tổ chức đánh bạc" đối với 3 bị can Võ Văn Hiền, Phùng Ngọc Hòa (sinh năm 1968, trú ở thôn Ngọc Lâm 2, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa), Đặng Khắc Lai (sinh năm 1974, trú ở thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).
Cũng từ thông tin trinh sát trên không gian mạng do Cục An ninh mạng – Bộ Công an, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Yên chuyển giao, kết hợp với công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, những ngày cuối năm 2024, Công an huyện Phú Hòa đã đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng do Trần Tuấn Vũ (sinh năm 1991, trú ở thôn Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) cùng vợ là Võ Thị Kim Thảo (sinh năm 1995, trú ở thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa) tổ chức và điều hành.
Với sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Hòa đồng loạt triệu tập 23 nghi can liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên để điều tra. Kết quả cho thấy, 2 đối tượng Vũ – Thảo đã hoạt động với vai trò cầm đầu đường dây.
Vũ - Thảo đã tổ chức cho 8 đối tượng tham gia cá độ bóng đá bằng các tài khoản Master, Agent, Member trên mạng Internet với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 100 tỷ đồng; tổ chức cho 7 người tham gia ghi lô đề với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Ngoài đánh bạc, các đối tượng còn hoạt động tín dụng đen, điều hành "đàn em" tiếp cận nhiều tiểu thương ở chợ Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa và một số người dân khác để cho vay tiền với lãi suất cao, sau đó tổ chức đòi nợ bằng những chiêu trò đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, số tiền Vũ - Thảo thu lợi bất chính từ người vay tiền với mức lãi suất mỗi năm 90-120% là hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Hòa đã quyết định khởi tố bị can và tạm giam Trần Tuấn Vũ, Võ Thị Kim Thảo cùng 8 đối tượng đồng phạm về các tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.
Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cũng đã đánh sập một đường dây đánh bạc khác trên không gian mạng. Theo đó, 7 đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đó là Trần Vũ Thiên (sinh năm 1989), Đoàn Thanh Tùng (sinh năm 1988), Nguyễn Tấn Sang (sinh năm 2000), Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1990, cùng trú ở xã An Mỹ, huyện Tuy An); Trương Minh Thành (sinh năm 1985, trú ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) và Ngô Phụng Danh (sinh năm 1978), Lê Văn Tho (sinh năm 1969, cùng trú ở thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên).
Kết quả điều tra cho thấy, 3 tháng cuối năm, đường dây này đã tổ chức cho các đối tượng tham gia cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền ước tính hơn 50 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 15/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Yên đồng loạt đột kích 8 tụ điểm đánh bạc qua mạng dưới hình thức lô đề ở huyện Tuy An.
Cụ thể, 3 đối tượng bị khởi tố, tạm giam về tội danh "Tổ chức đánh bạc" là Phạm Minh Tâm (sinh năm 1974), Nguyễn Thị Thanh Phúc (sinh năm 1977), Ngô Thị Hoa (sinh năm 1985, cùng trú ở xã An Mỹ, huyện Tuy An). 11 đối tượng khác bị khởi tố về tội danh "Đánh bạc" và cấm đi khỏi nơi cư trú. Tính riêng trong ngày bị triệt phá, nhóm đối tượng này đã đánh bạc hơn 500 triệu đồng.
