Ngày 11/2, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1983, ở huyện Thanh Oai) về tội “Đánh bạc”. Được biết, Thủy chưa có chồng, có 2 con và từng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thủy đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề.
Liên quan vụ án, Viện Kiểm sát còn truy tố 8 bị can khác cùng về tội “Đánh bạc” hoặc “Tổ chức đánh bạc”.
Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 22/1/2024, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính tại khu vực đường xóm Thanh Bình (thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai) thì phát hiện Nguyễn Thường Tâm (sinh năm 1982) có biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong điện thoại của Tâm lưu giữ các nội dung liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng làm rõ hoạt động nhận ghi lô đề với số tiền lớn. Các đối tượng thống nhất với nhau sẽ chốt tiền thắng thua sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, thông qua hình thức chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Theo cáo buộc, khoảng tháng 9/2023, Nguyễn Thị có đặt vấn đề với Nguyễn Thường Tâm về việc nhận ghi các số lô, đề. Tâm đã hỏi Mai Văn Vượng (sinh năm 1975, ở huyện Thanh Oai) để chuyển các số lô, đề của Thủy cho Vượng nhằm hưởng chênh lệch.
Vượng đồng ý tổ chức đánh bạc cho Thủy và nhận thêm các số lô, đề của Nguyễn Minh Long (sinh năm 2000, ở huyện Thanh Oai), Nguyễn Văn Thường (sinh năm 1967, ở huyện Ứng Hòa), Bùi Văn Tây (sinh năm 1967, ở huyện Ứng Hòa) và một số người khác.
Sau đó, Vượng tổng hợp các số lô, đề nhận của khách rồi chuyển một phần cho Lê Văn Thắng (sinh năm 1976, ở huyện Ứng Hòa) để hưởng lợi chênh lệch, san bảng và chuyển ngược lại một phần cho Bùi Văn Tây. Với phần còn lại, Vượng trực tiếp chịu thắng thua với khách đánh bạc.
Ngoài hành vi đánh bạc với Tâm, Thủy còn đánh bạc dưới hình thức chuyển các số lô, đề cho Đào Xuân Dương (sinh năm 1982, ở huyện Chương Mỹ). Sau khi nhận các số lô, số đề của Thủy, Dương đã chuyển cho Đỗ Thị Thảo (sinh năm 1977, ở huyện Chương Mỹ) để hưởng lợi chênh lệch.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 23/12/2023 - 22/1/2024, Mai Văn Vượng đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, đề với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Vượng thu lợi bất chính hơn 531 triệu đồng. Cùng thời điểm, Nguyễn Thường Tâm đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, số đề với số tiền hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 546 triệu đồng.
Các bị can khác đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, số đề với số tiền từ hơn 57 triệu đồng đến hơn 2,7 tỷ đồng, hưởng lợi từ hơn 50 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.
Đáng chú ý, từ cuối tháng 12/2023 đến cuối tháng 1/2024, Nguyễn Thị Thủy đã đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Nguyễn Thường Tâm và Đào Xuân Dương trong 27 ngày với tổng số tiền đánh bạc là hơn 11,3 tỷ đồng, bị thua hơn 4,4 tỷ đồng.
