Tối ngày 20/1, Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Xuân Lập - Giám đốc Công ty cổ phần Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam do tham gia đánh bạc tại Câu lạc bộ Diamond đã bị triệt phá trước đó.
Theo lực lượng chức năng, sòng bạc này quy tụ nhiều đại gia, doanh nhân nổi tiếng. Trong số những người bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Đỗ Xuân Lập (sinh năm 1958, ngụ tại tỉnh Bình Định) là Tổng giám đốc Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam.
Liên quan đến vụ án, trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trịnh Phong (sinh năm 1976, ngụ tại quận Tân Bình), Phạm Thị Thanh Hằng (sinh năm 1980, ngụ tại quận Tân Bình) cùng 9 người khác về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Theo đó, Phong là chủ đầu tư Câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH Khách sạn Ngôi Sao Việt, đặt tại khách sạn Ramana, số 323 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TP.HCM. Bị can Phong lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép.
Ngày 17/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, phát hiện Câu lạc bộ Diamond tổ chức cho nhiều người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức chơi bài baccarat. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 146.000 USD, gần 420 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.
Quá trình điều tra, Phòng PC02 xác định, Phong đã chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng - Phó tổng giám đốc và các quản lý, trưởng ca, nhân viên, lễ tân của câu lạc bộ tìm kiếm và lôi kéo nhiều người tham gia đánh bạc tại Câu lạc bộ Diamond (khách sạn Ramana) với số tiền đặc biệt lớn. Chỉ tính riêng ngày 17/12/2024, một con bạc đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền lên đến 725.000 USD (hơn 18 tỷ đồng).
Hiện Công an TP.HCM đã bắt giữ 12 đối tượng trực tiếp tham gia đường dây này. Đồng thời, trong quá trình truy xét, mở rộng vụ án đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để tiếp tục làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
