Ngày 13/2, thông tin từ Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Chí Uy, sinh năm 1976, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang và Đào Trung Dũng, sinh năm 1977, Kế toán trưởng công ty cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, tháng 10/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa giao dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập tại phường Xương Huân, Tp.Nha Trang cho chủ đầu tư là liên danh giữa Công ty CP Sông Đà Thăng Long (Tp.Hà Nội) và Công ty CP Sông Đà Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Trong đó, Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm đại diện liên danh.
Dự án này là tiểu dự án nằm trong dự án tổng thể “Chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc sông Cái, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” thuộc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 – 2010 nhằm cải thiện tình trạng vệ sinh môi trường khu vực cửa sông Cái và thay đổi bộ mặt của Tp.Nha Trang.
Trong quá trình thực hiện dự án trên từ năm 2015-2017, Nguyễn Chí Uy là Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang cùng với Đào Trung Dũng đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án.
Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Chí Uy đã tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh 2 lô đất được quy hoạch làm công viên cây xanh trong dự án để phân thành 5 lô đất có mục đích sử dụng là nhà ở liền kề.
Uy trực tiếp gặp thống nhất việc mua bán với khách hàng rồi giao Đào Trung Dũng soạn thảo các hợp đồng mua bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư để lập chứng từ thu tiền của các khách hàng.
Bằng thủ đoạn tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh và bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017, Nguyễn Chí Uy đã ký hợp đồng góp vốn với các khách hàng, có lô đất ký hợp đồng với 2 người.
Đào Trung Dũng lập các chứng từ thu tiền với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng của 5 khách hàng.
Ngoài ra, từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2016, Nguyễn Chí Uy, Đào Trung Dũng còn thực hiện thủ đoạn bán cùng một lô đất theo thiết kế quy hoạch của dự án cho 2 khách hàng khác nhau để chiếm đoạt tiền.
Tổng số tiền mà 2 bị can này chiếm đoạt của các khách hàng là hơn 34,5 tỷ đồng.
Sau khi chiếm đoạt, Nguyễn Chí Uy chỉ đạo Đào Trung Dũng sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại nêu trên để chi trả sử dụng cho cá nhân và các hoạt động khác của Công ty CP Sông Đà Nha Trang.
VKSND tỉnh Khánh Hòa truy tố Uy và Dũng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 12-20 năm tù. Bị can Nguyễn Chí Uy bị bắt tạm giam từ ngày 24/12/2019, còn Đào Trung Dũng bị bắt tạm giam từ ngày 24/7/2020.
Đối với những thành viên khác của Công ty CP Sông Đà Nha Trang do không biết, không tham gia bàn bạc, thỏa thuận với với 2 bị can trên nên không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã trưng cầu giám định viên tư pháp các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính tiến hành giám định việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp phép đầu tư; hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị và thiệt hại cụ thể đối với những vi phạm để xác định cụ thể các sai phạm, mức độ gây thiệt hại cho Nhà nước của các Cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập. Khi có kết luận giám định sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định.
Về trách nhiệm dân sự, Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã thực hiện khắc phục hậu quả gần 13,3 tỷ đồng. Đào Trung Dũng đã nộp khắc phục 20 triệu đồng. Trong đó, trả lại gần 9,2 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Y Liên vào ngày 12/2/2020 và nộp 4,12 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.
