Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Tuyên án Chủ tịch Tân Hoàng Minh và con trai

Tuyên án Chủ tịch Tân Hoàng Minh và con trai
HĐXX đã đưa ra mức án đối với 15 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Tuyên án Chủ tịch Tân Hoàng Minh và con trai
Các nghe tòa tuyên án.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, 15h chiều 27/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với ông Đỗ Anh Dũng (SN 1961) - Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh) và 14 người khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể như sau:

1. Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh), bị tuyên phạt 8 năm tù (VKS đề nghị  8 – 9 năm tù).

2. Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, bị tuyên phạt 36 tháng tù (VKS đề nghị 4 – 5 năm)

3. Phùng Thế Tính, cựu Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán kiêm Kế toán trưởng Tân Hoàng Minh, Kế toán trưởng Công ty Soleil, bị tuyên phạt 30 tháng tù (VKS đề nghị 42 - 48 tháng tù).

4. Hoàng Quyết Chiến, quyền Phó Giám đốc Trung Tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Công ty Tân Hoàng Minh, bị tuyên phạt 30 tháng tù (VKS đề nghị 42 – 48 tháng tù).

5. Lê Thị Mai, nguyên Phó Ban Nguồn vốn Công ty Tân Hoàng Minh, bị tuyên phạt 30 tháng tù treo (VKS đề nghị 30 – 36 tháng tù).

6. Vũ Lê Vân Anh, Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn Công ty Tân Hoàng Minh, bị tuyên phạt 30 tháng tù treo (VKS đề nghị 30 – 36 tháng tù).

7. Nguyễn Văn Khẩn, Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán Công ty Tân Hoàng Minh, bị tuyên phạt 30 tháng tù treo (VKS đề nghị 24 -30 tháng tù).

8. Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, bị tuyên phạt 24 tháng tù (VKS đề nghị 24 – 30 tháng tù).

9. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, bị tuyên phạt 24 tháng tù (VKS đề nghị 24 – 30 tháng tù).

10. Trần Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, bị tuyên phạt 24 tháng tù (VKS đề nghị 24 – 30 tháng tù).

11. Nguyễn Khoa Đức, Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện mùa đông, bị tuyên phạt 24 tháng tù (VKS đề nghị 24 – 30 tháng tù).

12. Bùi Thị Ngọc Lân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc, bị tuyên phạt 24 tháng tù treo (VKS đề nghị 20 – 30 tháng án treo).

13. Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, bị tuyên phạt 24 tháng tù treo (VKS đề nghị 24 – 30 tháng tù treo).

14. Phan Anh Hùng, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội, chi nhánh Sài Gòn, bị tuyên phạt 18 tháng tù treo, trả tự do tại phiên tòa nếu bị cáo không bị giam giữ ở vụ án khác (VKS đề nghị 18 – 20 tháng tù).

15. Nguyễn Thị Hải, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, bị tuyên phạt 18 tháng tù treo (VKS đề nghị 18 – 24 tháng án treo).

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, do gặp khó khăn, ông Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt và các bị cáo khác huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Các bị cáo sử dụng pháp nhân 3 công ty là Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông để ngụy tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư. Liên hệ với một số công ty kiểm toán để làm đẹp tài chính sao cho đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Sau đó ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu và cho tổ chức chạy dòng tiền khống để tạo lập giá trị ảo của trái phiếu.

Trong vụ án này, Đỗ Anh Dũng là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu. Thông qua con trai là Đỗ Hoàng Việt, ông Dũng chỉ đạo các bị cáo khác lập khống, ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu, chiếm đoạt số tiền hơn 8.643 tỷ đồng.

Bị cáo Đỗ Hoàng Việt trực tiếp điều hành, thống nhất với các công ty kiểm toán, chỉ đạo các bị cáo khác ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu. Các bị cáo khác thực hiện theo chỉ đạo, không tuân thủ quy định của pháp luật trong việc thẩm định giá.

Theo HĐXX, Đỗ Anh Dũng có vai trò cao nhất trong vụ án, tuy nhiên, bị cáo cũng có nhiều thành tích, được tặng nhiều bằng khen, bản thân bị cáo là doanh nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho . Còn Đỗ Hoàng Việt tích cực hợp tác với , thành khẩn khai báo, thực hiện theo chỉ đạo của bố nên được giảm nhẹ tối đa. Các bị cáo còn lại ở Tân Hoàng Minh làm thuê cho công ty, không có quyền hành, không được hưởng lợi nên mức án sẽ thấp hơn bị cáo Dũng. Các bị cáo thuộc công ty kiểm toán, thực hiện tội phạm có vai trò giúp sức, nên sẽ thấp hơn các bị cáo khác.

Tòa đánh giá 15 bị cáo đều thành khẩn khai báo, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ án, tích cực khắc phục hậu quả, chưa có tiền án tiền sự, các bị cáo được nhiều bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX quyết định tuyên 15 bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Cáo trạng xác định, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh bị dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ rồi tăng thành gần 20.000 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm 2022.

Để trả nợ và chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Ông Dũng và đồng phạm sử dụng hành vi gian dối, dùng pháp nhân 3 công ty con gồm: Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.

Sau khi mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng. Từ đó, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ đồng.

Huy động tiền xong, các bị cáo tại Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

3.8 29 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.38106 sec| 659.805 kb