Chiều 14/1, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án với 18 bị cáo trong đường dây sản xuất 4,5 triệu hộp sữa giả, quy mô hơn 2.400 tỷ đồng.
Trong đó, Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) bị Tòa tuyên phạt 20 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là 30 năm tù.
Bốn Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding: Nguyễn Văn Minh bị Tòa tuyên phạt 18 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là 28 năm tù;
La Khắc Minh 16 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là 26 năm tù;
Nguyễn Thị Thu Hiền 5 năm 6 tháng tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, 12 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là 6 năm 6 tháng tù. Cuối cùng là Trần Hải Bình bị xử phạt 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các thuộc cấp khác tại Z Holding còn có: Nguyễn Thị Bích Phương (Phó trưởng hệ thống bán hàng Alama) 6 năm 6 tháng tù về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”; Nguyễn Quốc Vương (Trưởng ban Tài chính) 5 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hoàng Thị Hiền (Trưởng ban Kế toán) 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; Lê Thị Bích Phương (Trưởng nhóm Kế toán thuế) và Vũ Thị Nguyệt (cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2) cùng bị phạt 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trương Hoài Thu (nhân viên Kế toán) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; Hà Thị Vượng (Trưởng phòng Phòng Kế toán 3) và Lê Thị Hà (cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2) cùng bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Năm bị cáo còn lại gồm: Lê Văn Duyên (cổ đông tại Công ty Nature Made) 5 năm 6 tháng tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, 12 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là 6 năm 6 tháng tù.
Phạm Duy Tân (Giám đốc sản xuất Công ty Nature Made) và Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty trách nhiệm Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam) cùng bị phạt 9 năm tù về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Nguyễn Văn Phòng (Giám đốc Công ty One Group) 4 năm tù và Trịnh Anh Tùng (cổ đông Công ty One Group) 3 năm tù về cùng tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
HĐXX nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi người tiêu dùng và trật tự công cộng.
Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi rộng, gây tác động tiêu cực đến việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý thuế, kế toán và kiểm soát dòng tiền minh bạch.
HĐXX xác định, đối với 3 nhóm tội danh gồm: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền đều là hành vi phạm tội có sự chỉ đạo, điều hành xuyên suốt, mang tính hệ thống của các bị cáo Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty Z Holding và 2 Phó Tổng Giám đốc là Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh, cùng sự giúp sức của các bị cáo khác.
Riêng đối với tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng Luật An toàn thực phẩm. Các bị cáo đã sản xuất, tiêu thụ lượng lớn sữa giả dành cho trẻ em và người cao tuổi, vốn là những đối tượng yếu thế trong xã hội, thu lợi bất chính đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và làm xói mòn lòng tin của người tiêu dùng.
Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán, HĐXX nêu rõ các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, khép kín, lập và duy trì song song hai hệ thống sổ sách kế toán trong toàn bộ chuỗi sản xuất – phân phối – tiêu thụ.
Mặc dù tổng doanh thu thực tế của hệ thống Z Holding hơn 7.000 tỷ đồng, các bị cáo chỉ kê khai hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.
Đối với tội Rửa tiền mà các bị cáo bị truy tố, theo HĐXX, 3 bị cáo cầm đầu đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư, nhưng thực chất là hợp thức hóa, luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
Hải My (t/h)
