Mới đây, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã ban hành quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 27 bị cáo khác.
Đây là giai đoạn thứ hai của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và là phiên toà phúc thẩm thứ hai mà bị cáo Trương Mỹ Lan cùng nhiều bị cáo khác phải hầu toà do có đơn kháng cáo của 28 bị cáo và 42 bị hại.
Theo quyết định, phiên toà dự kiến sẽ được đưa ra xét xử từ ngày 25/3 đến ngày 21/4, do thẩm phán Phạm Công Mười làm chủ toạ phiên toà, ngoài ra còn 2 người khác thẩm phán Chung Văn Kết và thẩm phán Hoàng Minh Thịnh. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên cao cấp Võ Phong Lưu, Nguyễn Vi Dũng và Nguyễn Khánh Toàn.
Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan có tổng cộng 8 luật sư tham gia bào chữa.
Trước đó, ngày 17/10/2024, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho gần 36.000 bị hại.
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan đã đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu, họp bàn với các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt chọn và sử dụng bốn Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng của gần 36.000 bị hại.
Sau khi thu được tiền từ bị hại, các bị cáo đã sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối, sử dụng tiền của người dân vào nhiều mục đích khác nhau như trả các khoản nợ cũ, chi tiêu cá nhân...
Ngoài ra, bị cáo Lan còn chỉ đạo các bị cáo khác chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.000 tỷ đồng do phạm tội mà có.
Về tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, dù các bị cáo không mang tiền qua biên giới về mặt cơ học nhưng các bị cáo đã lợi dụng thanh toán, giao dịch ngoại hối để thực hiện hành vi vận chuyển tiền qua biên giới với số tiền đặc biệt lớn, khoảng 4,5 tỷ USD.
