Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : đường-dây

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, các thẻ tín dụng ngân hàng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Các đối tượng phân công nhau in ấn, sản xuất và lập và quản trị các trang web nhận, rao bán làm bằng cấp, chứng chỉ giả. Nhóm này giao dịch với người mua qua mạng xã hội, hàng giả được chuyển qua chuyển phát nhanh.

Với hình thức chơi game đổi thưởng lấy tiền trên mạng Internet, chỉ tính từ cuối tháng 10/2020 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức cho hàng trăm con bạc đến từ nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đánh bạc trên mạng với tổng số tiền lên tới 10 tỷ đồng.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô, 6 điện thoại di động, 203.297.000đ, 3000USD, trên 120 hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, căn cước công dân...cùng nhiều tài liệu chứng cứ khác.

Cơ quan công an vừa bắt giữ ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi của ông trùm Tuấn "Kỹ". Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều súng, đạn và các loại vũ khí quân dụng của ổ nhóm này.

Tiến hành khám xét, công an tạm giữ 1 máy tính xách tay, 1 ôtô, 4 xe máy, 10 điện thoại, sổ sách, nhiều giấy tờ liên quan. Công an cũng phong tỏa số tiền 750 triệu đồng trong thẻ ngân hàng của Tài.

Tính từ tháng 8/2020 cho đến cuối tháng 1, số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc này là 23 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Đàm bị công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây cá độ bóng đá này bắt đầu hoạt đồng từ ngày 15/11/2020. Tính tới thời điểm bị triệt phá, số tiền giao dịch đánh bạc đã lên tới 250 tỷ đồng.

Bước đầu, phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ đối tượng đã cho nhiều người vay gần 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà và Nga, lực lượng Công an tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan gồm 16 điện thoại di động các loại, hơn 150 triệu đồng, 29 tờ tịch đề thể hiện các con số cá cược số đề…

HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ mua bán bộ phận cơ thể người xuyên quốc gia do có một số tình tiết trong hồ sơ vụ án chưa được làm rõ.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 150 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại di động các loại, hàng trăm giấy tờ và các tang vật khác có liên quan đến hoạt động ghi lô đề.

Cảnh sát xác định, có hơn 100 đối tượng đã tham gia đường dây cá độ bóng đá này. Chỉ tính riêng từ tháng 9/2020 đến nay số tiền sử dụng để cá độ trên 700 tỉ đồng.

Cảnh sát xác định, có hơn 100 đối tượng đã tham gia đường dây cá độ bóng đá này. Chỉ tính riêng từ tháng 9/2020 đến nay số tiền sử dụng để cá độ trên 700 tỉ đồng.

Căn nhà của cụ bà 75 tuổi là tụ điểm buôn bán ma túy do chính bà ta cầm đầu. Ổ nhóm này lợi dụng nơi ở nằm trong con ngõ nhỏ để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất cấm. Những người tham gia đường dây này đều là con, cháu, người thân của "bà trùm".

Tiến hành khám xét nơi ở của nhóm hoạt động cho vay lãi nặng, công an đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 21 điện thoại di động, 3 sổ ghi chép, 9 thẻ ATM và hơn 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Đối tượng khai nhận, giá các loại giấy tờ từ một triệu đến vài triệu đồng. Khi rao bán, Khương cam kết với khách hàng là giấy tờ mình làm ra như thật, mắt thường không thể phân biệt, phát hiện được.

Tại thời điểm các đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm này huy động vào việc đánh bạc riêng trong ngày 6/1 gần 2,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm các đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm này huy động vào việc đánh bạc riêng trong ngày 6/1 gần 2,8 tỷ đồng.