Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : đường-dây

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát phát hiện 20 viên thuốc lắc, 14 gói ma túy, cùng các dụng cụ để phân chia ma tuý như cân tiểu li, bao nilon.

Ông Phạm Hồ Hải, cán bộ Cảng vụ hàng hải Cần Thơ vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả do liên quan đường dây xăng giả.

Kiểm tra sao kê một tài khoản của Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch giữa nhóm người trong đường dây cờ bạc này đã lên đến con số 50 tỷ đồng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 150 triệu đồng tiền mặt, 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn, Zalo, Facebook; cá độ bóng đá qua trang web http: Bmg8899.net.

Khám xét địa điểm cất giấu tang vật của các đối tượng, cảnh sát thu giữ được 10 xe Honda SH. Số xe SH này là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Trì và Nam Từ Liêm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6kg ma túy đá. Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, cảnh sát thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ; 8 máy tính; 8 điện thoại di động; 17 con dấu của hơn 10 công ty; 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.

Khám xét nơi ở của 12 đối tượng trú tại Hà Nội, Hải Phòng có hành vi ghi số đề, số lô. Tang vật thu giữ gồm 800 triệu đồng tiền mặt, 18 điện thoại di động, 4 Ipad, 2 laptop cùng nhiều tài liệu, sổ ghi đề.

Dữ liệu được cảnh sát thu thập cho thấy từ năm 2019 đến nay, nhóm của Phương đã giao dịch lô đề với tổng số tiền gần 1.200 tỷ đồng.

Chuyên án đã thu giữ được 127,5 kg ma túy, bắt giữ 16 người. Trong đó, bắt quả tang 94,2 kg được các nghi phạm giấu, còn 33,3 kg ma túy được phát hiện trong 4 kiện hàng vô chủ tại kho hàng Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Công an xác định, các bị can đã thu thập, chiếm đoạt, mua bán, sử dụng trái phép gần 1.300 GB dữ liệu chứa hàng tỷ thông tin về các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.

Theo điều tra, mỗi ngày đường dây này ghi số đề cho các con bạc từ 300 đến 400 triệu đồng. Trung bình mỗi tháng số tiền giao dịch ghi số đề hơn 10 tỷ đồng.

Đường dây mại dâm do Thảo điều hành hoạt động bằng cách lập các hội nhóm trên mạng xã hội. Thảo chỉ liên lạc với "khách hàng" qua mạng, không gặp mặt trực tiếp để tránh bị phát giác.

Từ đầu năm 2020 đến nay, tổng giao dịch điểm game trong tài khoản đại lý của đối tượng Song là gần 17 tỷ điểm game, tương đương khoảng 15 tỷ đồng.

Công an xác định đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM để tiêu thụ với số lượng rất lớn.

Khám xét nhà các bị can, lực lượng chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 2 thiết bị Modem Wi-Fi, một ôtô, gần 300 triệu đồng và cùng tang vật liên quan. Bước đầu, công an xác định số tiền được các đối tượng dùng để đánh bạc khoảng 20 tỷ đồng.

Chỉ trong 1 năm, nhóm đối tượng đã tiến hành gần 90 vụ vận chuyển người trái phép và đưa gần 200 người vượt biên để xuất nhập cảnh.

Từ vụ phát hiện 2 chiếc xe Mercedes chung biển số "chạm mặt" trên đường Vạn Phúc, công an vào cuộc điều tra và bắt giữa các bị can trong đường dây sản xuất giấy tờ giả để mua bán ô tô.

Tại thời điểm bị bắt, các đối tượng đang nuôi, chăm sóc 9 phụ nữ đẻ thuê, trong đó có 3 người đang mang thai từ 12 đến 16 tuần tuổi.