Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Nhân-viên-ngân-hàng
Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng của người quen
08-11-2024 15:35
Tài vay tiền của nhiều người, tuy nhiên đến hạn trả nhưng lại không có khả năng nên đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng của ông Trần Văn P.
Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo
08-11-2024 15:16
Cù Thị Hoài Thanh là 1 nhân viên ngân hàng, lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng đã dùng thủ đoạn mượn tiền của 2 nạn nhân để đáo hạn, sau đó chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo.
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng
16-10-2024 18:21
Cao Thanh Viên đã đưa ra thông tin gian dối với anh V.H.T là có khách hàng cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng hoặc kinh doanh xăng dầu và đề nghị anh V.H.T đưa tiền để Viên đưa cho khách hàng vay.
Bắt tạm giam 2 đối tượng người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tài sản
04-09-2024 10:24
Các đối tượng đã lấy cắp thông tin, chiếm đoạt thẻ tín dụng (Visa, MasterCard…) của người dân. Do các thẻ này không rút được tiền mặt nên các đối tượng đã sử dụng thẻ để mua những hàng hoá có giá trị cao (như điện thoại, laptop…) sau đó bán lại để thu tiền mặt rồi chuyển thành tiền điện tử (USDT).
Bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng để trả nợ
23-07-2024 09:08
Tuấn cần tiền để trả nợ nên đã đưa thông tin gian dối để huy động vốn của bị hại làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng đang có nhu cầu, để chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Khởi tố nhóm lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng
14-07-2024 10:13
Nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của 3 công ty mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để Ngân hàng giải ngân dẫn đến thiệt hại với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.
Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng của khách
21-05-2024 09:56
Lợi dụng là nhân viên ngân hàng, Đặng Tùng Lâm đã có hành vi chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng của 2 khách hàng.
Bắt nhân viên ngân hàng đăng nhập trái phép vào tài khoản của khách để chiếm đoạt tiền
12-05-2024 00:22
Thông qua mối quan hệ quen biết trong các lần hướng dẫn khách hàng, đối tượng đã truy cập bất hợp pháp vào tài khoản tiết kiệm online và tài khoản thanh toán của khách hàng để chiếm đoạt tiền.
Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả
10-05-2024 16:01
Cơ quan Công an đã khởi tố thêm 4 đối tượng trong quá trình điều tra, mở rộng đường dây mua bán, làm giả và sử dụng giấy tờ giả liên quan đến nhiều nhân viên, cộng tác viên ngân hàng.
Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng ở Quảng Bình
02-05-2024 16:38
Đối tượng thường khoe quen thân với cán bộ, lãnh đạo của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, có nhiều mối quan hệ, có nhiều thông tin về khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, lợi nhuận thu được khi cho vay cao trong thời gian ngắn… mục đích là để lừa đảo.
Bắt 2 đối tượng giả nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo
29-11-2023 10:29
Hai đối tượng đã sử dụng nhiều số thuê bao điện thoại không chính chủ gọi điện giả danh nhân viên ngân hàng để lấy thông tin thẻ tín dụng của người khác, chiếm đoạt hơn 570 triệu đồng.
Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng
29-11-2023 09:57
Vinh đã tự ý rút, chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng từ tài khoản vay hạn mức của khách hàng để tiêu xài cá nhân. Ngoài ra,Vinh còn lợi dụng việc giải ngân qua ứng dụng ngân hàng để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của 6 khách hàng vay vốn tại ngân hàng mà Vinh đang làm việc.
Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng để đánh bạc
23-11-2023 15:42
Dương Hoàng Linh mắc nợ nhiều do thua bạc online nên đã sử dụng chiêu thức tinh vi, lừa đảo đồng nghiệp hàng tỷ đồng.
Bắt đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng
20-09-2023 11:33
Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận do nghiện game, lại không có việc làm ổn định, đối tượng đã rắp tâm thực hiện hành vi đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phú Thọ: Bắt nhân viên ngân hàng trốn truy nã 31 năm
11-09-2023 16:29
Khi làm thủ kho, thủ quỹ tiết kiệm của Ngân hàng Công thương nam Việt Trì, Thoa đã dùng ba phiếu tiết kiệm trắng nhận tiền gửi của khách, tự tay ghi và ký phiếu cho khách huy động 19.596.000 đồng để sử dụng cá nhân. Ngoài ra Thoa còn tự lập các phiếu tiết kiệm để lừa dối, chiếm đoạt hơn 112 triệu đồng của 20 khách hàng.
Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Sơn La
18-08-2023 14:24
Phạm Thế Anh sử dụng thông tin và trực tiếp ký giả chữ ký, chữ viết trên “Đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán/sản phẩm - dịch vụ” (mở thẻ tín dụng) vào ngày 16/8/2022 của khách hàng, lừa bộ phận kiểm soát, chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng với tổng số tiền 30 triệu đồng.
Truy nã đặc biệt một nhân viên ngân hàng
22-06-2023 16:38
Hà Duy Phương có liên quan tới một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2019.
Hải Phòng: Tạm giữ cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 800 triệu đồng
09-11-2022 16:26
Sau khi nghỉ việc tại ngân hàng, Thảo không việc làm ổn định, gia đình gặp khó khăn về tài chính nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tạm giữ nhóm đối tượng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
28-09-2022 11:25
Các đối tượng khai nhận bắt đầu hoạt động lừa đảo vào khoảng đầu tháng 7/2022 đến nay. Bước đầu, Công an huyện Bình Chánh mời làm việc đối với 10 bị hại, tổng số tiền đã bị chiếm đoạt khoảng hơn 18 triệu đồng.
Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa 7 tỷ đồng của đồng nghiệp
02-09-2022 09:57
Do làm ăn thua lỗ, Quang vay mượn hàng chục tỷ đồng của rất nhiều người nhưng mất khả năng chi trả. Đến hẹn trả nợ nhưng không có tiền, Quang nảy sinh chiếm đoạt 7 tỷ của đồng nghiệp.