Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Nhân-viên-ngân-hàng

Nguyễn Thị Bích Thủy nguyên là nhân viên ngân hàng, quá trình công tác, lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao, Thủy đã lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền của Nhà nước và cá nhân với tổng số tiền hơn 382 triệu đồng.

Lăng Ngọc Diễm tự xưng là nhân viên một ngân hàng ở Long Xuyên có nguồn khách hàng cần vay đáo hạn, Diễm đã huy động của 4 người dân với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Sau khi lên mạng đặt làm giấy tờ giả, Vĩ đã lợi dụng vị trí công tác là nhân viên tín dụng để lập 2 hồ sơ vay vốn đứng tên khách hàng, qua đó chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng tiền giải ngân.

Lợi dụng danh nghĩa là nhân viên ngân hàng, Lâm dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền ngân hàng giải ngân cho hợp đồng vay vốn tín dụng của khách hàng.

Thành liên hệ Phương làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất. Cùng khoảng thời gian này, Phương nợ tiền của nhiều người nhưng không còn khả năng chi trả nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền vay của Thành để trả nợ.

Nguyễn Thị Bích Lệ vay số tiền 11,9 tỷ đồng của một số nạn nhân rồi cho người khác vay lại để đáo hạn ngân hàng nhằm hưởng lãi suất chênh lệch. Sau khi nhận số tiền trên, nữ nhân viên ngân hàng này đã chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Nguyễn Giang Vũ Vi đưa ra thông tin gian dối về việc làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng để vay tiền của nhiều người. Sau đó Vi không thực hiện làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng theo như thông tin đã đưa ra mà lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ cho nhiều người khác.

Do tham gia đầu tư tài chính online và hợp đồng góp vốn tại Công ty GFDI nhưng bị thua lỗ, Hoàng Thị Ngọc Mai đã sử dụng thủ đoạn gian dối bằng cách tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng, sau đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Bùi Thị Thanh Nhài, cựu nhân viên ngân hàng ở Lai Châu bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân, đối tượng Lê Thanh Vũ đã giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo chuyển nhầm tiền, sau đó hướng dẫn nạn nhân làm theo các bước yêu cầu để chiếm đoạt tiền.

Công an tỉnh Hải Dương xác định, Phượng và đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt của 19 người bị hại với tổng số tiền hơn 612 triệu đồng. Nạn nhân trong các vụ lừa đảo phần lớn là người cao tuổi.

Tài vay tiền của nhiều người, tuy nhiên đến hạn trả nhưng lại không có khả năng nên đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng của ông Trần Văn P.

Cù Thị Hoài Thanh là 1 nhân viên ngân hàng, lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng đã dùng thủ đoạn mượn tiền của 2 nạn nhân để đáo hạn, sau đó chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo.

Cao Thanh Viên đã đưa ra thông tin gian dối với anh V.H.T là có khách hàng cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng hoặc kinh doanh xăng dầu và đề nghị anh V.H.T đưa tiền để Viên đưa cho khách hàng vay.

Các đối tượng đã lấy cắp thông tin, chiếm đoạt thẻ tín dụng (Visa, MasterCard…) của người dân. Do các thẻ này không rút được tiền mặt nên các đối tượng đã sử dụng thẻ để mua những hàng hoá có giá trị cao (như điện thoại, laptop…) sau đó bán lại để thu tiền mặt rồi chuyển thành tiền điện tử (USDT).

Tuấn cần tiền để trả nợ nên đã đưa thông tin gian dối để huy động vốn của bị hại làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng đang có nhu cầu, để chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của 3 công ty mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để Ngân hàng giải ngân dẫn đến thiệt hại với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.

Lợi dụng là nhân viên ngân hàng, Đặng Tùng Lâm đã có hành vi chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng của 2 khách hàng.

Thông qua mối quan hệ quen biết trong các lần hướng dẫn khách hàng, đối tượng đã truy cập bất hợp pháp vào tài khoản tiết kiệm online và tài khoản thanh toán của khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Cơ quan Công an đã khởi tố thêm 4 đối tượng trong quá trình điều tra, mở rộng đường dây mua bán, làm giả và sử dụng giấy tờ giả liên quan đến nhiều nhân viên, cộng tác viên ngân hàng.