Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Phá-đường-dây

Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, doanh nghiệp tư nhân Quang Đức đã có hành vi mua bán 3.856 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hóa đơn là gần 35 tỷ đồng.

Tính từ đầu mùa giải Cup C1 châu Âu đến khi bị bắt, Đàm Quang Điệp đã tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 23 điện thoại di động, 2 két sắt, 10 thẻ ATM và hơn 430 triệu đồng tiền mặt và các tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi ghi số lô, số đề.

Công an bắt giữ tổng cộng 59 đối tượng và thu giữ lượng tang vật gồm: 40 laptop, 15 máy tính các loại, 7 ô tô, nhiều thẻ ngân hàng, gần 3 tỷ đồng cùng ngoại tệ, và các giấy tờ nhà đất, có tổng giá trị gần 21 tỷ đồng.

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 17 điện thoại di động, 3 laptop, 2 ô tô, 3 thẻ ngân hàng, hơn 435 triệu đồng, súng bắn đạn bi cùng nhiều tài liệu khác liên quan.

Trung bình mỗi ngày các đối tượng sử dụng từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng để thực hiện hành vi đánh bạc, tổng số tiền ước tính hơn 100 tỷ đồng từ đầu tháng 7/2021 đến khi bị bắt.

Các đối tượng đã khai nhận, thấy nhu cầu sử dụng pháo của người dân dịp cuối năm, nhất là các dịp lễ hội, Tết Nguyên đán gia tăng, các đối tượng ở Nghệ An đã tìm cách móc nối, cấu kết với các đối tượng ở Quảng Trị, tìm cách đưa pháo từ phía bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình đấu làm rõ tại Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, ông trùm trong đường dây đánh bạc 14 nghìn tỷ mới học hết lớn 5.

Khám xét nhà riêng của đối tượng tại phường An Phú Đông, quận 12, TP Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 phụ nữ, 2 trẻ em và 1 phụ nữ đang mang thai.

Tại cơ quan công an, Trinh và Ly khai nhận trực tiếp môi giới bán dâm với khách nam, giá 2 triệu đến 3 triệu đồng/lần. Số tiền khách trả, Trinh và Ly hưởng lợi 50%, còn lại chi trả cho gái bán dâm.

Liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet này, đến nay, Công an huyện Krông Năng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng về các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Tối 30/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an Đồng Nai phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia, từ nước ngoài vào Việt Nam, hoạt động trong thời gian dài.

Tại các hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 300 triệu đồng tiền mặt, 28 chiếc điện thoại di động, hai chiếc xe ô tô cùng nhiều phơi đề, sổ sách có liên quan. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đưa 36 người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Công an huyện Quỳ Hợp đã phá chuyên án, đồng loạt bắt 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 22,25g cỏ mỹ và 3,45g cần sa.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ năm 2020 đến nay, đã có hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc trên khắp cả nước với số tiền giao dịch trên mạng là hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định lượng tiền các đối tượng giao dịch trong tháng 7 và tháng 8/2021 là khoảng 200 tỷ đồng.

Các giao dịch đánh bạc thông qua mạng do Nguyễn Tấn Kim điều hành từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8 khoảng 600.000 điểm, tương đương với tổng số tiền 21 tỷ đồng.

Từ tháng 3/2020 tới thời điểm bị bắt giữ, Q. đã làm giả và bán các loại giấy tờ, bằng cấp cho khoảng 300 người trên cả nước, trong số đó có 42 người ở Quảng Nam với số tiền hơn 350 triệu đồng.

Qua khám xét, nhà chức trách phát hiện khu vực sản xuất thuốc là nhà vệ sinh. Công an đã tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu sản xuất thuốc, hơn 630.000 viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ, phương tiện sản xuất.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây, lực lượng công an thu giữ hơn 940 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật, phương tiện liên quan đến hoạt động ghi số đề.