Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Phá-đường-dây

Công an thu giữ tang vật gồm trên 17kg ma túy, nhiều súng, mã tấu và tang vật khác.

Qua khám xét, cảnh sát thu giữ gần 5.000 trang tài liệu và nhiều vật chứng liên quan đến hành vi cá độ bóng đá.

Các đối tượng hoạt động dưới hình thức cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3.000 - 8.000 đồng/1 triệu/1 ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, sổ đỏ…) với lãi suất 2.000 - 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Từ tháng 8/2020-7/2021, tổng số tiền các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến 78 triệu điểm cá cược tương đương với số tiền gần 400 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ 251,5 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 CPU máy tính, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Từ tháng 4/2021 đến khi bị bắt, đường dây cá độ bóng đá này đã tổ chức cho con bạc đánh bạc với tổng số tiền lên đến gần 100 tỷ đồng.

Từ ngày 17/6 đến ngày 6/7, đường dây cá độ này đã thu hút 4.350 lượt người tham gia với tổng số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng.

Theo tài liệu ban đầu, tổng số tiền các con bạc đã tham gia cá cược là hơn 500 triệu đồng/ trận. Đến khi bị bắt, nhóm này đã thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Khám xét các địa điểm ghi số đề, lực lượng công an đã thu giữ gần 250 triệu đồng tiền mặt, hơn 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 71 bảng đề, 2 sổ ghi đề, 145 triệu đồng, 2.700 USD, 23 điện thoại di động, nhiều máy tính bảng, máy vi tính, máy tính cầm tay và các tài liệu liên quan khác.

Tại các địa điểm khám xét, Công an đã thu giữ 15 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, 300 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cá cược của các đối tượng.

Các đối tượng trong đường dây này liên kết với nhau theo đường dây từ khâu in ấn đến đóng gói, rồi tiêu thụ nhằm khép kín hoạt động. Mỗi 1 khâu là 1 doanh nghiệp điều hành. Để trông giống như thật, các đối tượng còn sản xuất luôn cả tem giả.

Riêng trận đấu bóng đá giữa Ukraine và Bắc Macedona tại Giải vô địch bóng đá châu Âu diễn ra tối 17/6, tại địa điểm 106 Thái Phiên, các đối tượng đã tổ chức sử dụng 5 tài khoản đánh bạc với số tiền lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Khi người vay có nhu cầu vay tiền, các đối tượng trong ổ nhóm của Toàn sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tuỳ thân, tìm hiểu chỗ ở của người vay rồi mới đồng ý cho vay với lãi suất 108% - 180% mỗi năm.

Phát hiện 2 đối tượng đi 2 xe máy chở các bao tải chứa các chất ma túy bên trong. Lực lượng chức năng đã khống chế và thu giữ tang vật gồm 21kg ma túy đá và 8 bánh heroin có trọng lượng khoảng 2,4kg.

Tiến hành khám xét nơi ở của nhóm đối tượng, công an thu giữ súng hoa cải, đạn, đao kiếm, mã tấu và các máy móc phục vụ việc tổ chức đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch của băng nhóm này đã ăn thua hơn 1.500 tỷ trong hơn 2 năm hoạt động.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện khoảng gần một tấn mỹ phẩm được đóng vào trong các hộp với số lượng khoảng 1.500 hộp sản phẩm làm giả cùng với nhiều máy móc công cụ, phương tiện, máy dập nhãn DAKAMI.

Những cô gái bán dâm được Thảo thuê nhà, nuôi ăn ở và môi giới đi bán dâm. Chi phí cho một lần đi khách là 1,5 triệu đồng. Trong đó, các cô gái bán dâm được hưởng 50%, số tiền còn lại phải nộp cho Thảo.

Từ đầu năm 2021 cho đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, các đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội và tin nhắn SMS trên điện thoại. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn 1 tỷ đồng.

Kiểm tra sao kê một tài khoản của Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch giữa nhóm người trong đường dây cờ bạc này đã lên đến con số 50 tỷ đồng.