Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : nữ-Giám-đốc

Chi cục Đăng kiểm số 11 đã mua của Trương Thị Kim Dung và Viên Thi An 300 tờ hóa đơn VAT khống để làm chứng từ quyết toán. Tổng số tiền đã được quyết toán là hơn 1,1 tỷ đồng.

Bước đầu xác định bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Lê Thị Hậu đã chỉ đạo các nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình “đảo tiền” nhằm hợp thức hóa các hóa đơn GTGT “khống”.

Vì hám lợi, Phạm Thị Tuyết Mai đã xuất bán hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng ghi hàng hóa là dầu DO nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo cho nhiều doanh nghiệp.

Nguyễn Thị Thùy đã câu kết với bảo vệ Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương trộm cắp nhiều thiết bị, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho doanh nghiệp.

Công ty Th. M. do Nguyễn Thị Nhung làm Giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 3,585 tỷ đồng

Lan Anh đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm visa thương mại đi Hàn Quốc nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Từ tháng 3/2022 đến nay, Vi đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục và đưa 3 trường hợp sang lao động tại Canada bằng visa du lịch.

Thản đã ký kết hợp đồng bán tinh quặng sắt với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sau khi đề nghị các đối tác chuyển tiền đặt cọc mua quặng, đối tượng đã chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Qua điều tra xác định, Trang đã điều hành Công ty TNHH TCS Education đã thu tiền của hơn 50 người, với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng.

Vũ Thị Kim Phượng, Giám đốc Công ty Toàn Cầu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”.

Trần Thị Hoàng Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nhi Anh bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ cuối năm 2018 đến tháng 10/2019, Khánh đã thực hiện 9 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại số tiền gần 20 tỷ đồng. Trong các nạn nhân của Khánh, người bị lừa ít nhất là 150 triệu đồng, nhiều nhất gần 4 tỷ đồng.

Qua công tác xác minh, điều tra, cơ quan công an đã thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm thu, chi ngoài sổ sách tài chính của đối tượng Lê Thị Dung.

Qua công tác xác minh, điều tra, cơ quan công an đã thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm thu, chi ngoài sổ sách tài chính của đối tượng Lê Thị Dung.

Bà Nguyễn Thủy Liễu bị tố cáo có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 1.740.000 USD, thông qua hình thức ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế của Cty cổ phần Khải Hoàn.

Bà Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa bị bắt do có liên quan trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả do đối tượng Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người tại Công ty Mỹ phẩm Đông Anh, phường 7, TP Bạc Liêu.

CQĐT Công an tỉnh Nghệ An xác định, số tiền mà bà Trần Thị Sâm chiếm đoạt của các doanh nghiệp và cá nhân lên đến hơn 44 tỷ đồng.

Nữ giám đốc bị truy nã về hành vi lừa đảo hợp tác góp vốn mua bán thẻ cào điện thoại, chiếm đoạt gần 48 tỉ đồng.