Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : nữ-giám-đốc
Khởi tố 2 nữ giám đốc mua bán trái phép 300 hóa đơn khống
24-04-2024 10:06
Chi cục Đăng kiểm số 11 đã mua của Trương Thị Kim Dung và Viên Thi An 300 tờ hóa đơn VAT khống để làm chứng từ quyết toán. Tổng số tiền đã được quyết toán là hơn 1,1 tỷ đồng.
Bắt nữ giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng
28-03-2024 16:37
Bước đầu xác định bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
Hà Nam: Khởi tố nữ giám đốc mua bán 'khống' hóa đơn trị giá 730 tỷ đồng
25-03-2024 11:04
Lê Thị Hậu đã chỉ đạo các nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình “đảo tiền” nhằm hợp thức hóa các hóa đơn GTGT “khống”.
Khởi tố nữ giám đốc mua bán hoá đơn trái phép với số tiền 'khủng'
11-11-2023 12:58
Vì hám lợi, Phạm Thị Tuyết Mai đã xuất bán hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng ghi hàng hóa là dầu DO nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo cho nhiều doanh nghiệp.
Bắt nữ giám đốc điều hành đường dây trộm cắp tại Công ty Nhiệt điện BOT Hải Dương
02-08-2023 15:29
Nguyễn Thị Thùy đã câu kết với bảo vệ Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương trộm cắp nhiều thiết bị, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho doanh nghiệp.
Đồng Nai: Bắt tạm giam nữ giám đốc trốn thuế hơn 3,5 tỷ đồng
21-05-2023 09:44
Công ty Th. M. do Nguyễn Thị Nhung làm Giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 3,585 tỷ đồng
Nữ giám đốc lĩnh án 10 năm tù vì lừa đảo đi du học nước ngoài
06-04-2023 09:37
Lan Anh đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm visa thương mại đi Hàn Quốc nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Khởi tố nữ giám đốc đưa nhiều người trốn đi nước ngoài bằng visa du lịch
28-02-2023 15:10
Từ tháng 3/2022 đến nay, Vi đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục và đưa 3 trường hợp sang lao động tại Canada bằng visa du lịch.
Khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc doanh nghiệp lừa đảo hơn 10 tỷ đồng
04-12-2022 11:46
Thản đã ký kết hợp đồng bán tinh quặng sắt với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sau khi đề nghị các đối tác chuyển tiền đặt cọc mua quặng, đối tượng đã chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.
Truy nã nữ Giám đốc Công ty tư vấn du học lừa đảo, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng
02-12-2022 11:24
Qua điều tra xác định, Trang đã điều hành Công ty TNHH TCS Education đã thu tiền của hơn 50 người, với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng.
Bắt giam nữ giám đốc Công ty Toàn Cầu buôn lậu nước giải khát
31-10-2022 11:04
Vũ Thị Kim Phượng, Giám đốc Công ty Toàn Cầu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”.
Đà Nẵng: Bắt nữ giám đốc lợi dụng chính sách 'chuyến bay giải cứu' để lừa đảo
31-10-2022 09:20
Trần Thị Hoàng Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nhi Anh bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cựu nữ giám đốc ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng lĩnh án chung thân
16-08-2022 09:16
Từ cuối năm 2018 đến tháng 10/2019, Khánh đã thực hiện 9 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại số tiền gần 20 tỷ đồng. Trong các nạn nhân của Khánh, người bị lừa ít nhất là 150 triệu đồng, nhiều nhất gần 4 tỷ đồng.
Khởi tố nữ giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên ở Nghệ An
30-03-2022 14:49
Qua công tác xác minh, điều tra, cơ quan công an đã thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm thu, chi ngoài sổ sách tài chính của đối tượng Lê Thị Dung.
Khởi tố nữ giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên ở Nghệ An
30-03-2022 14:49
Qua công tác xác minh, điều tra, cơ quan công an đã thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm thu, chi ngoài sổ sách tài chính của đối tượng Lê Thị Dung.
Bắt nữ giám đốc lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt hơn 1,7 triệu USD
06-01-2022 16:07
Bà Nguyễn Thủy Liễu bị tố cáo có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 1.740.000 USD, thông qua hình thức ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế của Cty cổ phần Khải Hoàn.
Bắt thêm nữ giám đốc công ty liên quan đến đường dây xăng giả ‘khủng’
27-11-2021 16:39
Bà Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa bị bắt do có liên quan trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả do đối tượng Phan Thanh Hữu cầm đầu.
Khởi tố vụ án liên quan nữ giám đốc bị tố lây lan dịch COVID-19 ở Bạc Liêu
24-09-2021 17:09
Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người tại Công ty Mỹ phẩm Đông Anh, phường 7, TP Bạc Liêu.
Công an Nghệ An truy tìm nữ giám đốc 33 tuổi lừa đảo 44 tỷ đồng
08-06-2021 09:06
CQĐT Công an tỉnh Nghệ An xác định, số tiền mà bà Trần Thị Sâm chiếm đoạt của các doanh nghiệp và cá nhân lên đến hơn 44 tỷ đồng.
Truy nã nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 48 tỷ đồng ở TP.HCM
21-05-2021 10:00
Nữ giám đốc bị truy nã về hành vi lừa đảo hợp tác góp vốn mua bán thẻ cào điện thoại, chiếm đoạt gần 48 tỉ đồng.