Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : đường-dây-cho-vay-nặng-lãi

Khám xét nơi ở của Hoàng Xuân H., lực lượng chức năng thu giữ hơn 100 giấy tờ giao dịch, 80 hợp đồng vay tiền, 1 hộp pháo lậu (49 quả), 1 khẩu súng hơi Tactical, 7 hộp đạn chì, và 1 xe ô tô.

Bằng hình thức thế chấp điện thoại iPhone thông qua cung cấp tài khoản iCloud, đã có hơn 30.000 lượt người trong cả nước đã vay tiền của đường dây này với số tiền giải ngân khoảng 70 tỷ đồng, người vay phải chịu mức lãi suất cực cao, có khi lên tới hơn 600%/năm.

Các bị cáo đã cho tổng cộng 77 người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng vay tiền, lãi suất từ 300 - 900%/năm. Qua đó, thu lợi bất chính hơn 480 triệu đồng từ việc cho vay nặng lãi.

Thủ đoạn cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng bằng hình thức như: cầm cố, thế chấp xe ô tô, thế chấp sổ đỏ vay tiền. Nhiều con nợ đã bị nhóm này đánh đập, uy hiếp, thậm chí đe doạ cả người thân với mục đích thu hồi nợ.

Theo công an quận Bình Thạnh, 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho một lần giao dịch là 2.555%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền lên đến hơn 1.800 tỷ đồng thông qua đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia.

Liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi theo hình thức "tín dụng đen" xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc là Liu Dan Yang điều hành tại Việt Nam, ngày 29/5 Công an Tp.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án và để điều tra.

Liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi theo hình thức "tín dụng đen" xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc là Liu Dan Yang điều hành tại Việt Nam, ngày 29/5 Công an Tp.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án và để điều tra.

Liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi theo hình thức "tín dụng đen" xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc là Liu Dan Yang điều hành tại Việt Nam, ngày 29/5 Công an Tp.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án và để điều tra.

Liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi theo hình thức "tín dụng đen" xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc là Liu Dan Yang điều hành tại Việt Nam, ngày 29/5 Công an Tp.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án và để điều tra.

Nếu "con nợ" không thanh toán được tiền gốc như cam kết, số tiền sẽ được nhân lên, "lãi mẹ đẻ lãi con" lên tới 1.570% - 2.190%/năm. Khi người vay không thanh toán được, các đối tượng sẽ cho bộ phận đòi nợ nhắn tin, gọi điện nhắc nhở, đe dọa, khủng bố tinh thần từ "con nợ" đến người thân của họ.

Mức lãi suất cao nhất mà các đối tượng của công ty cho vay là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Các đối tượng hoạt động dưới hình thức cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3.000 - 8.000 đồng/1 triệu/1 ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, sổ đỏ…) với lãi suất 2.000 - 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô, 6 điện thoại di động, 203.297.000đ, 3000USD, trên 120 hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, căn cước công dân...cùng nhiều tài liệu chứng cứ khác.

Phạm Văn Sỹ là người giỏi võ thuật, mở nhiều lớp dạy võ ở Nghệ An. Khám nhà anh ta, công an thu 2 khẩu súng thể thao, 3 dao kiếm, 4 quyển sổ ghi chép thông tin cho vay nặng lãi.