Ngày 11/1, Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an TP.Thanh Hóa xác nhận vừa khởi tố, bắt thêm nhiều đối tượng liên quan đến chuyên án triệt phá 32 cơ sở núp bóng 5 công ty tài chính hoạt động tín dụng đen trên địa bàn dịp cuối năm 2018.
Cụ thể, các đối tượng bị bắt, khởi tố gồm: Phạm Văn Hùng (SN 1989), trú xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (quản lý chi nhánh số 10, tại thôn Yên Hòa, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc); Nguyễn Văn Cương (SN 1993), trú tại xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa (nhân viên chi nhánh số 02 tại Ki ốt số 8, chợ Cột Đỏ, TP Sầm Sơn); Trịnh Thị Châm Anh (SN 1994), trú tại phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn (kế toán chi nhánh số 02); Lê Văn Thọ (SN 1985), trú tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc (quản lý chi nhánh số 04 tại Phố 1, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc). Các đối tượng trên đều làm việc tại công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng thuộc các công ty khác đã bị triệt phá trong chuyên án trước đó. Đồng thời, tiến hành thông báo công khai, kêu gọi người dân đã và đang vay tiền của các công ty nói trên phối hợp với cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ vụ án.
Trước đó như đã đưa tin, ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 5 nghi phạm liên quan đến hành vi tín dụng đen trên địa bàn.
Các nghi phạm bị khởi tố gồm: Cao Xuân Thu (27 tuổi), trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Giám đốc công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Đỗ Nguyễn Minh Tân (27 tuổi), trú tại phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, kế toán công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Lê Phú Lượng (24 tuổi), trú tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, Trưởng chi nhánh công ty TNHH Trường Cửu; Đỗ Văn Thái (35 tuổi), trú tại xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, là quản lý chi nhánh công ty TNHH Trường Cửu tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa để phục vụ điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và Trương Đình Tâm (20 tuổi), trú tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, nhân viên của công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Sau quá trình lập chuyên án đấu tranh, những ngày cuối năm 2018, Công an TP Thanh Hóa đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của các công ty trên nằm trên địa bàn TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, TX Bỉm Sơn và các huyện Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Triệu Sơn, Hà Trung, Cẩm Thủy, Bá Thước và huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa chuyên hoạt động tín dụng đen với lãi suất cao.
Qua quá trình điều tra khám xét, lực lượng cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Trong đó, thu giữ 1 quả lựu đạn, 90 vỏ đạn súng quân dụng, 1 bình xịt khí bóng cười, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 20 dao kiếm các loại, 1 ô tô, 20 xe máy, 6 két sắt, hơn 1,5 tỷ đồng… là các tang vật các nghi phạm dùng để đi đe dọa, đòi nợ, gây rối trật tự công cộng.
Theo tổng hợp sơ bộ từ năm 2016 đến nay, các công ty trên đã cho gần 7.000 người vay tiền, với tổng số tiền hơn 74 tỷ đồng. Hiện, Công an TP Thanh Hóa đang mở rộng chuyên án, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng để truy bắt các nghi phạm liên quan.
H.A (TH)
