Chiều 5/8, HĐXX Toàn án Nhân dân Tp.Hà Nội đã kết thúc phần tuyên án với 50 bị cáo trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết.
HĐXX nhận định, cần có sự phân hoá trách nhiệm với những người có vai trò thứ yếu, chỉ làm công ăn lương, không được bàn bạc, không được hưởng lợi, do mối quan hệ quen biết mà ký tên cho mượn CMTND để lập tài khoản chứng khoán.
Do đó, với trường hợp trên cần áp dụng chính sách khoan hồng, không cần cách ly bị cáo khỏi xã hội.
HĐXX đánh giá, trong quá trình xét hỏi tại toà, các bị cáo đều tỏ thái độ ăn năn hối cải. Riêng bị cáo Lê Văn Tuấn - kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA Hà Nội phản cung trong quá trình tố tụng và những ngày đầu diễn ra phiên toà nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi.
Các bị cáo nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ như, thành khẩn khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, các bị cáo phạm tội lần đầu, có nhiều thành tích trong lao động, công tác.
Riêng bị cáo Trịnh Văn Quyết và Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) nhận được đơn đề nghị giảm án từ địa phương xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vì có nhiều thành tích trong công tác từ thiện, phát triển kinh tế địa phương.
Các bị cáo cũng có thành tích trong việc phát triển kinh tế tại nhiều địa phương, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, do đó cũng nhận được đơn xin giảm án từ nhiều cá nhân, địa phương khác.
HĐXX cũng cho biết, đã xem xét đến yếu tố như: nhiều bị cáo có quan hệ gia đình (vợ chồng, anh em ruột, bố con... ) trong vụ án.
Về dân sự, phía công tố đề nghị tòa xem xét theo hướng Trịnh Văn Quyết có trách nhiệm chính trong việc bồi thường, các bị cáo khác liên đới bồi thường.
Căn cứ vào tình tiết tăng nhẹ, giảm nhẹ, HĐXX tuyên án với 50 bị cáo như sau:
Các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản":
1. Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, 18 năm tù vì thao túng và 3 năm tù về lừa đảo, tổng hợp 21 năm tù.
2. Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết), tổng hợp 14 năm tù.
3. Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết), tổng hợp 8 năm tù.
4. Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC, tổng hợp 8 năm 6 tháng tù.
5. Trịnh Văn Đại, Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết), tổng hợp 11 năm tù.
6. Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng nhóm vật tư phòng mua sắm Công ty FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga), tổng hợp 6 năm tù.
7. Trịnh Tuân, Giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết), tổng hợp 4 năm 6 tháng tù.
8. Nguyễn Thị Hồng Dung (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết), tổng hợp 4 tù.
Tội Thao túng thị trường chứng khoán:
9. Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS, 24 tháng tù.
10. Chu Tiến Vượng, cựu phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS, 24 tháng tù.
11. Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, 20 tháng tù.
12. Bùi Ngọc Tú, Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, 20 tháng tù.
13. Nguyễn Thị Thu Thơm, Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, 20 tháng tù.
14. Quách Thị Xuân Thu, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS, 16 tháng tù.
15. Trần Thị Lan, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS, 16 tháng tù.
16. Trịnh Văn Nam, nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt (cháu họ ông Quyết, con trai bị can Trịnh Văn Đại), 15 tháng tù treo.
17. Trịnh Thị Thanh Huyền, nhân viên Công ty FLC Homes (chị họ ông Quyết), 15 tháng tù treo.
18. Nguyễn Thị Nga, nhân viên Ban kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết), 15 tháng tù treo.
19. Hoàng Thị Huệ, nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC (cháu họ ông Quyết), 15 tháng tù treo.
20. Đỗ Thị Huyền Trang, Phó phòng kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết), 15 tháng tù treo.
21. Nguyễn Quang Trung, lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành (em rể ông Quyết), 15 tháng tù treo.
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
22. Đỗ Như Tuấn, cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros, 7 năm tù.
23. Đỗ Quang Lâm, cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros, 6 năm tù.
24. Nguyễn Văn Thanh, cựu trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros, 7 năm tù.
25. Đàm Mai Hương, cựu kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros, 3 năm tù.
26. Nguyễn Bình Phương, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros, 5 năm tù.
27. Hoàng Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land (em họ ông Quyết), 7 năm 6 tháng tù.
28. Nguyễn Tiến Dũng, cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; (bạn ông Quyết), 5 năm tù.
29. Lê Thành Vinh, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros, 3 năm tù.
30. Nguyễn Thanh Bình, cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty RTS, (bạn cùng quê ông Quyết), 6 năm tù.
31. Lê Tân Sơn, cựu phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, 3 năm tù.
32. Trần Thế Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, 3 năm tù.
33. Đặng Thị Hồng, cựu phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC, 30 tháng tù treo.
34. Lê Văn Sắc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty FLC Land, 30 tháng tù treo.
35. Trương Văn Tài, nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết), 30 tháng tù treo.
36. Nguyễn Minh Điểm, nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS, 24 tháng tù treo.
37. Trịnh Thị Út Xuân, nhân viên Công ty dịch vụ số FLC, 30 tháng tù treo.
38. Phạm Thanh Hương, Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin, 30 tháng tù treo.
39. Phạm Thị Hải Ninh, cựu phó ban đầu tư Tập đoàn FLC, 30 tháng tù treo.
40. Nguyễn Thiện Phú, Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros, 5 năm tù.
41. Nguyễn Ngọc Tỉnh, Chủ tịch, cựu Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội, 6 năm tù.
42. Lê Văn Tuấn, Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, 5 năm 6 tháng tù.
43. Trần Thị Hạnh, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP, 4 năm tù.
Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:
44. Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 6 năm 6 tháng tù.
45. Lê Hải Trà: Nguyên ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, 5 năm tù.
46. Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 5 năm 6 tháng tù.
47. Lê Thị Tuyết Hằng, cựu Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 3 năm tù treo.
Tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:
48. Lê Công Điền, cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 36 tháng tù.
49. Dương Văn Thanh, cựu Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 24 tháng tù.
50. Phạm Trung Minh, cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 18 tháng tù treo.
Riêng bị can Doãn Văn Phương, cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros đang bỏ trốn nên cảnh sát truy nã, bắt được xử lý sau.
