Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : buôn-lậu

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) yêu cầu các hãng hàng không chủ động bố trí các biện pháp phòng ngừa để hạn chế tối đa hành vi vi phạm về vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động của tổ bay.

Bị can Đinh Thuý Phương (SN 1974, trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Thấy nhu cầu mua thuốc điều trị Covid-19 của người dân tăng cao, Nguyễn Văn Sang bỏ tiền và liên hệ với người bên Campuchia đặt mua thuốc có công dụng điều trị Covid-19, rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ.

Công an xác định Sang tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của "bà trùm" Mười Tường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) về tội Rửa tiền.

Bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) tiếp tục bị khởi tố về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đây là tội danh thứ 5 mà bà trùm buôn lậu bị khởi tố.

Sau gần 8 tháng lẩn trốn, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ được "bà trùm" cầm đầu đường dây vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới trái phép.

Số dụng cụ xét nghiệm này có nhãn bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, chủ xe không xuất trình được hoá đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Cho rằng mức án tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt là quá nặng, đồng loạt nhân viên công ty Nhật Cường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được miễn trách nhiệm dân sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khám xét tại nhiều địa điểm ở Bình Tân, Bình Thạnh... để bắt bị can Tiến và 4 đồng phạm.

TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường vào ngày 5/5 tới.

Việc bắt tạm giam ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An và khám xét trụ sở công ty có liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Đội trưởng chống buôn lậu Hải quan bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến nhận tiền hối lộ của một số nghi can bị bắt trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Qua thống kê, Công an tỉnh Bắc Giang ước tính số lượng hàng hóa mà Giám đốc công ty Hà Nội Solar Technology cùng đồng phạm nhập lậu trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Trung được xác định là “trùm” mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong đường dây do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Hàng ngày, các đối tượng cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả/ngày, kém chất lượng ra thị trường. Tính từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả kém chất lượng.

Cơ quan công an cho biết, đây là đường dây buôn lậu hoạt động có tổ chức, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có quy mô đặc biệt lớn, phức tạp, liên quan nhiều đối tượng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Công an tỉnh An Giang bắt quả tang một nhóm đối tượng vận chuyển một số lượng lớn kim loại màu vàng qua biên giới. Kết quả giám định sau đó cho thấy đây là vàng ròng 9999, số lượng 51kg.