Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : giao-dịch

Công an xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Công an huyện đã làm rõ 9 “nhà đầu tư” thiệt hại với số tiền hơn hơn 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, từ giữa tháng 6/2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch mua bán số lô, số đề là hơn 30 tỷ đồng. Riêng trong ngày 27/7, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 850 triệu đồng.

Chính phủ yêu cầu các bộ liên quan chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ 4 dự án Luật: Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Phòng thủ dân sự; Luật giao dịch điện tử (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến về các dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Qua điều tra, từ khi bắt đầu làm đại lý cấp 2 cho đến khi hệ thống game bài bị đánh sập, tổng số tiền thanh toán đánh bạc của 2 đại lý khoảng trên 50 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, mỗi ngày nhận ghi số đề cho các con bạc trên 200 triệu đồng. Tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm đến nay hơn 40 tỷ đồng.

Một số hội nhóm hô hào, mời chào, lôi kéo nhà đầu tư giao dịch mua và bán cổ phiếu trong ngày (T+0) hoặc đầu tư vào một số mã cổ phiếu sẽ đem lại tỉ lệ sinh lời cao.

Tang vật thu giữ gồm 20 điện thoại di động, 70 bảng đề, tiền và một số tang vật có liên quan khác. Cả ba đường dây hoạt động khoảng hơn 1 tháng với tổng số tiền giao dịch hơn 30 tỷ đồng.

Hường nhận lời cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng của mình với giá 2 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Dũng còn đề nghị Hường tìm thêm người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào, cứ mỗi tài khoản ngân hàng được dùng để nhận tiền Dũng sẽ trả 1 triệu/tháng.

Với thủ đoạn tinh vi, các “tác giả” của “sàn thương mại điện tử” có thể dễ dàng “móc hầu bao” từ người tham gia giao dịch, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Hiện tại, nhiều loại giấy tờ như: Sổ hộ khẩu, thẻ BHYT, các loại giấy tờ hộ tịch đã, đang và sẽ được thay thế bằng bản điện tử. Do đó, khi người dân thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính có thể xuất trình bản điện tử này thay cho bản giấy.

Với tài khoản định danh điện tử, mỗi cá nhân sẽ có một định danh gốc, danh tính điện tử duy nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với giao dịch điện tử trên môi trường mạng, nhằm hạn chế hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xâm phạm danh dự, nhân phẩm…

Theo KPMG, các vấn nạn lừa đảo giao dịch trực tuyến là thách thức lớn mà các tổ chức tín dụng tại nhiều khu vực trên thế giới đang phải đối mặt, đặc biệt, là các giao dịch trong môi trường thương mại điện tử (e-commerce) và qua ví điện tử.

Đối tượng khai nhận, để tránh bị công an phát hiện, khi đến gần khu vực giao hàng Linh đã ném gói ma tuý xuống lề đường và đứng chờ khách bên cạnh phòng trường hợp bị lực lượng công an kiểm tra, khám xét người.

Trên cơ sở làm chủ nền tảng phần mềm hiện đại cùng khả năng tùy biến được phần cứng, Tập đoàn công nghệ Unicloud (Unicloud Group) đã cung cấp ra thị trường hệ thống máy giao dịch ngân hàng tự động STM, giúp số hóa tối đa các tác vụ từ đơn giản như rút/nạp tiền, chuyển khoản,... đến các tính năng nâng cao như rút tiền bằng mã QR thông qua App trong thời gian ngắn kỷ lục.

Người dân nên sử dụng CCCD cho các giao dịch để tránh việc sau này phải sửa đổi giấy tờ giao dịch đã sử dụng số CMND.

Từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2015, Lê Mỹ Thuận, Kiểm soát viên kế toán của Ngân hàng Đông Á đã lợi dụng tên đăng nhập của các giao dịch viên để thực hiện chiếm đoạt hơn 7,6 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC bị phạt 1,5 tỷ đồng vì bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC mà không báo cáo. Đồng thời ông Quyết còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng.

Ngày 31/12/2021, HDBank khai trương chi nhánh đầu tiên tại tỉnh Tuyên Quang. Trong năm 2021, cùng với Yên Bái, Cao Bằng và Trà Vinh…, HDBank đã hoàn tất mở mới 21 điểm giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch của HDBank lên 329 điểm trên cả nước.

Để qua mặt cảnh sát, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại, Zalo, Facebook... Sau mỗi ngày, các tin nhắn được xóa. Ngoài ra, đường dây cờ bạc này liên tục thay đổi địa điểm, từ Đắk Lắk xuống Nha Trang thuê nhà nghỉ để hoạt động.

Tính từ đầu mùa giải Cup C1 châu Âu đến khi bị bắt, Đàm Quang Điệp đã tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.