Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : giao-dịch

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 23 điện thoại di động, 2 két sắt, 10 thẻ ATM và hơn 430 triệu đồng tiền mặt và các tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi ghi số lô, số đề.

Công an bắt giữ tổng cộng 59 đối tượng và thu giữ lượng tang vật gồm: 40 laptop, 15 máy tính các loại, 7 ô tô, nhiều thẻ ngân hàng, gần 3 tỷ đồng cùng ngoại tệ, và các giấy tờ nhà đất, có tổng giá trị gần 21 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 11/2020 đến nay, Huân đã chiếm đoạt tài sản của 5 nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên (Hà Nam) với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng và khai thác dữ liệu từ các sàn khi thành lập đến nay đã có hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 55 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định sau ngày 31/12 vẫn có thể sử dụng thẻ từ để giao dịch thẻ tại ATM, POS, kênh Internet (Internet Banking), di động (Mobile Banking).

Ngô Đại Quang Châu đã cho anh Đặng Đình A. vay 3 tỷ đồng với lãi suất từ 1 - 2,45%/ngày. Sau nửa năm, Châu tính tiền nợ cả gốc và lãi lên tới 7 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet này, đến nay, Công an huyện Krông Năng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng về các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Tại các hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 300 triệu đồng tiền mặt, 28 chiếc điện thoại di động, hai chiếc xe ô tô cùng nhiều phơi đề, sổ sách có liên quan. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đưa 36 người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ năm 2020 đến nay, đã có hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc trên khắp cả nước với số tiền giao dịch trên mạng là hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định lượng tiền các đối tượng giao dịch trong tháng 7 và tháng 8/2021 là khoảng 200 tỷ đồng.

Các giao dịch đánh bạc thông qua mạng do Nguyễn Tấn Kim điều hành từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8 khoảng 600.000 điểm, tương đương với tổng số tiền 21 tỷ đồng.

Từ tháng 8/2020-7/2021, tổng số tiền các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến 78 triệu điểm cá cược tương đương với số tiền gần 400 tỷ đồng.

Theo tài liệu ban đầu, tổng số tiền các con bạc đã tham gia cá cược là hơn 500 triệu đồng/ trận. Đến khi bị bắt, nhóm này đã thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Khám xét các địa điểm ghi số đề, lực lượng công an đã thu giữ gần 250 triệu đồng tiền mặt, hơn 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề.

Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá trong mùa Euro 2020 với số tiền cá độ lên đến hàng chục tỷ đồng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 71 bảng đề, 2 sổ ghi đề, 145 triệu đồng, 2.700 USD, 23 điện thoại di động, nhiều máy tính bảng, máy vi tính, máy tính cầm tay và các tài liệu liên quan khác.

Tại các địa điểm khám xét, Công an đã thu giữ 15 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, 300 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cá cược của các đối tượng.

Qua thu thập được tài liệu của sàn Hitoption.net, công an xác định 969 người tham gia, tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000 USD (khoảng 15 tỷ đồng).

HCDC kêu gọi những người từng đến giao dịch tại 5 cửa hàng H.NAM mobile thực hiện khai báo tại y tế địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm COVID-19, cách ly y tế theo quy định.

Tiến hành khám xét nơi ở của nhóm đối tượng, công an thu giữ súng hoa cải, đạn, đao kiếm, mã tấu và các máy móc phục vụ việc tổ chức đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch của băng nhóm này đã ăn thua hơn 1.500 tỷ trong hơn 2 năm hoạt động.

Sau 28 năm hoạt động trên thị trường với định vị là một Ngân hàng bán lẻ thân thiện, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã chính thức công bố hệ thống nhận diện thương hiệu (CI) mới và đưa vào áp dụng tại các điểm giao dịch với mong muốn mang đến nhiều trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.