Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984), trú huyện Quảng Trạch, Quảng Bình về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Thông tin trên Tri thức trực tuyến, theo hồ sơ của cơ quan công an, Nguyễn Thị Lệ Nhi là Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình có trụ sở đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Nhi tự ý mở sàn giao dịch trái phép để thu hút ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử.
Trong quá trình hoạt động, Nguyễn Thị Lệ Nhi cùng nhân viên đã lôi kéo, mời chào, hướng dẫn tư vấn các nhà đầu tư mở tài khoản, nộp tiền rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư Forex. Nhi hứa chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư từ 6% đến 10%/tháng hoặc cao hơn nếu nhà đầu tư mời chào thêm được nhiều người mới tham gia. Sau đó, sàn giao dịch của Nhi dừng giao dịch, đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Bước đầu, lực lượng công an xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Công an huyện đã làm rõ 9 “nhà đầu tư” thiệt hại với số tiền hơn hơn 1,3 tỷ đồng.
Tiến hành khám khẩn cấp văn phòng FVP Trade, Công an huyện Bố Trạch đã thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động; 6 sổ tay; 99 giấy nộp tiền mặt; 1 bộ máy chiếu; 1 camera; 1 tập tài liệu liên quan đến hoạt động của FVP Trade tại Quảng Bình, theo báo Lao động.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
