Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : 3-tỷ-đồng

Đỗ Thành Nhung đã thành lập doanh nghiệp với ngành nghề cung ứng, quản lý nguồn lao động, sử dụng các tài liệu giả chứng minh năng lực đưa được lao động ra nước ngoài để làm việc nhằm thu tiền dịch vụ, từ đó chiếm đoạt tài sản của người dân.

Sau khi nhận được điện thoại tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh, đối tượng thông báo chị L liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn ma túy và yêu cầu nộp tiền để chứng minh. Do lo sợ, chị L đã làm theo hướng dẫn và chuyển tổng cộng gần 3 tỷ đồng.

Tuấn và Hồng đã thu thập thông tin của 136 người dân để vay và chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng của Công ty HD SAISON.

Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, 3 đối tượng đã thực hiện hành vi khai thác không đúng nội dung giấy phép và khai thác ngoài khu vực mỏ được cấp phép của Công ty Tiến Chung để thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng.

Công nghệ Deepfake có thể tạo ra những video giả mạo với hình ảnh và giọng nói giống như người thật. Các đối tượng lợi dụng công nghệ này để giả danh bạn bè, người thân nhắn tin, gọi điện cho nạn nhân hỏi mượn tiền.

Nhiều người tin tưởng và chuyển tiền cho Nương để đầu tư buôn bán, tuy nhiên Nương đã không dùng để buôn bán theo thỏa thuận mà đã chiếm đoạt tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 25/3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can tại Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trong quá trình tổ chức cho nhiều người tham gia chơi biêu online thông qua ứng dụng Messenger và bằng phần mềm kế toán biêu, Nguyễn Thị Quế Chi đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 50 người với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Thông qua ứng dụng Messenger, Nguyễn Thị Quế Chi tổ chức cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận chơi hụi online rồi chiếm đoạt tổng số tiền 13 tỷ đồng.

Sau khi nhập các loại thuốc nhỏ mắt sản xuất tại Trung Quốc, Nguyễn Văn Vũ mang về đóng gói vào hộp có nhãn hiệu xuất xứ từ Nhật Bản rồi bán cho người tiêu dùng.

Trong quá trình tổ chức hụi, Nguyên đã mở nhiều dây hụi mới và dùng các thủ đoạn gian dối như mạo danh hụi viên để hốt hụi, bán hụi khống cho hụi viên nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đăng Thuyết và 37 bị can khác trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 743 tỷ đồng.

Thảo và Thu đã sử dụng tên giả, đóng vai người buôn bán hải sản số lượng lớn, có nhiều tài sản... nhằm tạo lớp vỏ bọc là người có kinh tế khá giả để dễ vay tiền. Lợi dụng lòng tin của nhiều người, 2 đối tượng tiến hành vay tiền rồi chiếm đoạt.

Chị T có nhận được điện thoại của một đối tượng giả danh cán bộ Công an, yêu cầu anh cài đặt phần mềm Dịch vụ công “giả mạo”. Sau khi cài đặt xong, chị T phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất gần 3 tỷ đồng nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Nguyễn Văn Tửa đã lừa bán đất do UBND xã Bãi Thơm, TP.Phú Quốc quản lý (bằng cách lập vi bằng) cho ông Phạm Minh Tuấn (ngụ TP.HCM) và một số hộ dân khác, rồi chiếm đoạt số tiền trên 23 tỷ đồng của những người này.

Các đối tượng mời anh L tham gia đầu tư sàn tài chính online, với quảng cáo lợi nhuận cao, anh L đã nạp gần 3 tỷ đồng để đầu tư. Tuy nhiên, khi anh L muốn rút tiền thì hệ thông báo lỗi không rút được.

Nguyễn Quang Huy đã thiết lập 1.200 hợp đồng cho vay với tổng số tiền cho vay hơn 27 tỷ đồng; mức lãi suất trung bình từ 1.000đ/1 triệu/ngày đến 5.000đ/1 triệu/ngày, tương ứng từ 36%/năm đến 180%/năm; thu lãi số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Huyền khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam mang theo số tiền 215.000 GBP (bảng Anh) tương đương hơn 6,3 tỷ đồng, đây là tiền do Huyền kinh doanh mà có, mục đích mang về Việt Nam để mua nhà và mua hàng hóa xuất sang Luân Đôn bán tại siêu thị của Huyền.

Từ năm 2020 đến đầu năm 2023, Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt của 65 bị hại với tổng số tiền hơn 13,2 tỷ đồng.