Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : 3-tỷ-đồng

Bà Nga khai nhận dùng tên Nguyễn Thị Bạch Dương tiếp cận quen biết ông T qua facebook. Tạo dựng được lòng tin, bà Nga dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo để ông T chuyển tiền cho bà qua hai tài khoản ngân hàng khác nhau với số tiền 3,1 tỷ đồng.

Nhung đã lừa chuyển nhượng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 văn phòng bất động sản và 3 người dân có nhu cầu mua đất, chiếm đoạt số tiền trên 3,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, đối tượng sử dụng để trang trải nợ và nạp vào tài khoản sàn giao dịch điện tử CSINGTRADE.

Anh D. nhờ Hà xin việc cho 4 người quen và đã chuyển tiền cho Hà với tổng số tiền là 2,8 tỷ đồng để xin việc. Nhưng sau đó Hà không xin được việc cho bất cứ ai và cũng không trả lại tiền.

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hênh (27 tuổi, ngụ quận 8) và Lại Chí Thành (28 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội “Tham ô tài sản”.

Công an TP.Hà Nội phát hiện Đinh Xuân Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả là các tờ 100 USD. Qua phát hiện, thu giữ tổng số tiền lên tới 102.300 USD giả. Khai nhận với cơ quan công an, Tiến cho biết số tiền này mua từ một người tên là Vân ở TP.HCM với mục đích để bán lại kiếm lời.

Bằng thủ đoạn lừa vay tiền đáo hạn thẻ, hứa hẹn trả lãi cao, Nguyễn Thị Thúy đã lừa nhiều người trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, hòng chiếm đoạt tài sản.

Trần Thị Huyền khai nhận vào tháng 6/2022, do cần tiền để trả nợ cá nhân, Huyền đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì quen biết từ trước do đã mua bán đất với nhau, nên Huyền đưa ra thông tin về các thửa đất không có thực và bán cho cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền.

Từ năm 2013 đến năm 2017, Ánh đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Số tiền này, Ánh sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ, sau đó bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn, tranh chấp tiền bạc trong sinh hoạt giữa ông Thành và bà M.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Thương đã làm ra khoảng 1.200 tờ tiền giả có mệnh giá 500 nghìn đồng, tương đương với 600 triệu đồng.

Tính từ tháng 8/2022 đến ngày bị bắt, Tài và các đối tượng đã sử dụng khoảng 3.700.000 điểm (tương đương với khoảng 183 tỷ đồng) để tham gia cá cược trên trang www.bong88.com.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trong quá trình làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, Nông Thị Thu Huyền đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Nguyễn Tiến Thành đã xuất khống hơn 420 số hóa đơn cho các công ty, cửa hàng ngoài tỉnh Cao Bằng, với tổng giá trị tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 43 tỷ đồng.

Công an huyện Nghi Xuân xác định, từ khoảng tháng 4/2022 đến lúc bị bắt, nhóm đối tượng thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Thông Thị Đinh đã làm giả các giấy tờ thể hiện việc đầu tư “hàng gia truyền” là đồng đen, cổ vật của dân tộc Chăm để lừa bán cho nhiều người rồi chiếm đoạt tổng cộng số tiền 3,2 tỷ đồng.

Lê Ngọc Chung có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên án 12 năm tù về tội "Lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrernet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Khám xét nơi ở của Đinh Thị Huế, lực lượng công an đã thu giữ 2 điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi.

Hoàng Thị Tuyết có hành vi lừa đảo ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc bán đất tái định cư tại các dự án trên địa bàn phường Ninh Dương và phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái. Tổng số tiền mà Hoàng Thị Tuyết đã chiếm đoạt là khoảng 3 tỷ đồng.

Sau khi chia tay, anh P. N. A và Đoàn Phương Anh đã lập biên bản thỏa thuận thống anh A sẽ mua cho Phương Anh một căn hộ trị giá khoảng 5 tỷ đồng, một cửa hàng thời trang trị giá khoảng 1 tỷ đồng, lập sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng. Đổi lại Phương Anh không được làm phiền anh A.

Chị Võ. T. H. đã vay Tạ Thị Kiều Nga số tiền 1,6 tỷ đồng. Trong thời gian từ ngày 20/4/2019 đến nay tổng số tiền lãi vay mà Tạ Thị Kiều Nga đã nhận từ chị Võ. T. H. là 2.967.400.000 đồng.