Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Triệt-phá-đường-dây

Từ ngày 17/6 đến ngày 6/7, đường dây cá độ này đã thu hút 4.350 lượt người tham gia với tổng số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng.

Theo tài liệu ban đầu, tổng số tiền các con bạc đã tham gia cá cược là hơn 500 triệu đồng/ trận. Đến khi bị bắt, nhóm này đã thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Khám xét các địa điểm ghi số đề, lực lượng công an đã thu giữ gần 250 triệu đồng tiền mặt, hơn 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 71 bảng đề, 2 sổ ghi đề, 145 triệu đồng, 2.700 USD, 23 điện thoại di động, nhiều máy tính bảng, máy vi tính, máy tính cầm tay và các tài liệu liên quan khác.

Các đối tượng trong đường dây này liên kết với nhau theo đường dây từ khâu in ấn đến đóng gói, rồi tiêu thụ nhằm khép kín hoạt động. Mỗi 1 khâu là 1 doanh nghiệp điều hành. Để trông giống như thật, các đối tượng còn sản xuất luôn cả tem giả.

Riêng trận đấu bóng đá giữa Ukraine và Bắc Macedona tại Giải vô địch bóng đá châu Âu diễn ra tối 17/6, tại địa điểm 106 Thái Phiên, các đối tượng đã tổ chức sử dụng 5 tài khoản đánh bạc với số tiền lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Khi người vay có nhu cầu vay tiền, các đối tượng trong ổ nhóm của Toàn sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tuỳ thân, tìm hiểu chỗ ở của người vay rồi mới đồng ý cho vay với lãi suất 108% - 180% mỗi năm.

Tiến hành khám xét nơi ở của nhóm đối tượng, công an thu giữ súng hoa cải, đạn, đao kiếm, mã tấu và các máy móc phục vụ việc tổ chức đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch của băng nhóm này đã ăn thua hơn 1.500 tỷ trong hơn 2 năm hoạt động.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện khoảng gần một tấn mỹ phẩm được đóng vào trong các hộp với số lượng khoảng 1.500 hộp sản phẩm làm giả cùng với nhiều máy móc công cụ, phương tiện, máy dập nhãn DAKAMI.

Những cô gái bán dâm được Thảo thuê nhà, nuôi ăn ở và môi giới đi bán dâm. Chi phí cho một lần đi khách là 1,5 triệu đồng. Trong đó, các cô gái bán dâm được hưởng 50%, số tiền còn lại phải nộp cho Thảo.

Từ đầu năm 2021 cho đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, các đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội và tin nhắn SMS trên điện thoại. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn 1 tỷ đồng.

Kiểm tra sao kê một tài khoản của Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch giữa nhóm người trong đường dây cờ bạc này đã lên đến con số 50 tỷ đồng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 150 triệu đồng tiền mặt, 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn, Zalo, Facebook; cá độ bóng đá qua trang web http: Bmg8899.net.

Khám xét địa điểm cất giấu tang vật của các đối tượng, cảnh sát thu giữ được 10 xe Honda SH. Số xe SH này là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Trì và Nam Từ Liêm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6kg ma túy đá. Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, cảnh sát thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ; 8 máy tính; 8 điện thoại di động; 17 con dấu của hơn 10 công ty; 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.

Dữ liệu được cảnh sát thu thập cho thấy từ năm 2019 đến nay, nhóm của Phương đã giao dịch lô đề với tổng số tiền gần 1.200 tỷ đồng.

Chuyên án đã thu giữ được 127,5 kg ma túy, bắt giữ 16 người. Trong đó, bắt quả tang 94,2 kg được các nghi phạm giấu, còn 33,3 kg ma túy được phát hiện trong 4 kiện hàng vô chủ tại kho hàng Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Theo điều tra, mỗi ngày đường dây này ghi số đề cho các con bạc từ 300 đến 400 triệu đồng. Trung bình mỗi tháng số tiền giao dịch ghi số đề hơn 10 tỷ đồng.