Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Triệt-phá-đường-dây

Cảnh sát xác định, có hơn 100 đối tượng đã tham gia đường dây cá độ bóng đá này. Chỉ tính riêng từ tháng 9/2020 đến nay số tiền sử dụng để cá độ trên 700 tỉ đồng.

Cảnh sát xác định, có hơn 100 đối tượng đã tham gia đường dây cá độ bóng đá này. Chỉ tính riêng từ tháng 9/2020 đến nay số tiền sử dụng để cá độ trên 700 tỉ đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của nhóm hoạt động cho vay lãi nặng, công an đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 21 điện thoại di động, 3 sổ ghi chép, 9 thẻ ATM và hơn 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Đối tượng khai nhận, giá các loại giấy tờ từ một triệu đến vài triệu đồng. Khi rao bán, Khương cam kết với khách hàng là giấy tờ mình làm ra như thật, mắt thường không thể phân biệt, phát hiện được.

Mỗi ngày, đường dây lô đề này giao dịch từ 600 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Tính từ thời điểm nhóm này hoạt động thì số tiền giao dịch lên đến 300 tỷ đồng.

Đối tượng sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm những người hiếm muộn, muốn sinh con, đồng thời tìm các bạn nữ có nhu cầu mang thai hộ để kiếm tiền. Sau đó, móc nối đôi bên và thoả thuận giao dịch.

Đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Luân cầm đầu hoạt động từ tháng 11/2020 đến nay, chỉ trong khoảng 2 tháng hoạt động, đường dây đánh bạc do Luân cầm đầu đã giao dịch khoảng 65 tỷ đồng.

Cảnh sát đã tạm giữ hình sự 6 người điều hành và đang lấy lời khai 10 con bạc để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Dựa trên tài liệu thu thập được và tang vật thu giữ, cơ quan chức năng xác định tổng dố tiền mà Hải thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng rơi vào khoảng hơn 21 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ bắt giữ, triệu tập 21 đối tượng ở Hà Tĩnh và Nghệ An. Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ 360 triệu đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, 3 sim điện thoại, 20 thẻ ATM, 36 chiếc điện thoại, máy tính bảng.

Quá trình khám xét tại trụ sở Công ty Đức Mạnh, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 bộ máy tính, một khẩu súng hơi cùng nhiều tài liệu liên quan.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30.000 tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

Cơ quan công an cho biết, đây là đường dây buôn lậu hoạt động có tổ chức, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có quy mô đặc biệt lớn, phức tạp, liên quan nhiều đối tượng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Số ma túy được nhóm đối tượng này mua trên mạng xã hội. Nguồn “hàng” chủ yếu từ những đối tượng ở các nước châu Âu. Sau khi đã hoàn thành giao dịch và chuyển tiền cho các đối tượng ở nước ngoài, số “hàng” trên được vận chuyển về Việt Nam theo đường bưu điện.

Công an TP. Đà Nẵng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất miền Trung - Tây Nguyên với số tiền cá cược trên 10.000 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề lên tới 1 nghìn tỷ đồng.

Lô ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc nặng 4 kg được nhóm nghi phạm giấu trong các vỏ hộp sữa bột để vận chuyển từ Đức về Việt Nam.

"Ông trùm" cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị bộ Công an triệt phá là Nguyễn Tiến Hưng.

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án về đánh bạc, bước đầu làm rõ số tiền dùng cho việc đánh bạc hơn 1.000 tỉ đồng và nhiều tài liệu liên quan khác.

Một đường dây cá độ, cờ bạc vừa được Công an Hà Tĩnh triệt phá, với số tiền giao dịch cực khủng, trên 10.000 tỷ đồng.