Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Triệt-phá-đường-dây

Từ đầu năm 2020 đến nay, tổng giao dịch điểm game trong tài khoản đại lý của đối tượng Song là gần 17 tỷ điểm game, tương đương khoảng 15 tỷ đồng.

Công an xác định đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM để tiêu thụ với số lượng rất lớn.

Khám xét nhà các bị can, lực lượng chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 2 thiết bị Modem Wi-Fi, một ôtô, gần 300 triệu đồng và cùng tang vật liên quan. Bước đầu, công an xác định số tiền được các đối tượng dùng để đánh bạc khoảng 20 tỷ đồng.

Chỉ trong 1 năm, nhóm đối tượng đã tiến hành gần 90 vụ vận chuyển người trái phép và đưa gần 200 người vượt biên để xuất nhập cảnh.

Tại thời điểm bị bắt, các đối tượng đang nuôi, chăm sóc 9 phụ nữ đẻ thuê, trong đó có 3 người đang mang thai từ 12 đến 16 tuần tuổi.

Phát hiện 2 sản phụ sinh con có dấu hiệu bất minh, lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 3 đối tượng có liên quan đến đường dây mang thai hộ, đẻ thuê, trong đó có 1 bác sĩ chuyên ngành sản khoa, cộng tác viên của nhiều bệnh viện trên địa bàn TP.Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc khoảng trên 400 tỷ đồng.

Sau khi bắt mối thành công, Huyền ra giá mỗi vụ mang thai hộ sẽ giao dịch khoảng 400 triệu đồng đối với thai đơn. Trong đó, người nhận mang thai hộ được hưởng 200-230 triệu đồng, tiền để chăm sóc trong quá trình thai sản và Huyền được hưởng lợi khoảng 50 triệu đồng.

Lực lượng chức năng giải cứu kịp thời 3 trẻ sơ sinh và xác định 4 người phụ nữ được có hành vi bán con. Ngoài ra, 1 phụ nữ được xác định mang bầu tháng thứ 8 và hai người khác sắp sinh con đã được đưa sang Trung Quốc.

Tại hiện trường, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ khoảng 100.000 tấn than, có trị giá khoảng 200 tỷ đồng. Quá trình khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 2,7 tỷ đồng tiền mặt và nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, công an phát hiện 4 trường hợp đang được nuôi và làm thủ tục đợi chờ người mua thận.

Từ năm 2019 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho khoảng 200 người vay tiền với tổng số tiền quay vòng khoảng 8 tỷ đồng.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 20 gói ma túy tổng hợp mà đang được đối tượng vận chuyển là dạng ma túy đá có khối lượng khoảng 20kg.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, các thẻ tín dụng ngân hàng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Các đối tượng phân công nhau in ấn, sản xuất và lập và quản trị các trang web nhận, rao bán làm bằng cấp, chứng chỉ giả. Nhóm này giao dịch với người mua qua mạng xã hội, hàng giả được chuyển qua chuyển phát nhanh.

Với hình thức chơi game đổi thưởng lấy tiền trên mạng Internet, chỉ tính từ cuối tháng 10/2020 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức cho hàng trăm con bạc đến từ nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đánh bạc trên mạng với tổng số tiền lên tới 10 tỷ đồng.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô, 6 điện thoại di động, 203.297.000đ, 3000USD, trên 120 hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, căn cước công dân...cùng nhiều tài liệu chứng cứ khác.

Tính từ tháng 8/2020 cho đến cuối tháng 1, số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc này là 23 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây cá độ bóng đá này bắt đầu hoạt đồng từ ngày 15/11/2020. Tính tới thời điểm bị triệt phá, số tiền giao dịch đánh bạc đã lên tới 250 tỷ đồng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 150 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại di động các loại, hàng trăm giấy tờ và các tang vật khác có liên quan đến hoạt động ghi lô đề.