Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Triệt-phá-đường-dây

Tổng tang vật thu giữ trong vụ án là 56 bánh heroin (nặng 20,348 kg), 12,43 kg ma túy tổng hợp, 317 triệu đồng, 1 cân điện tử và một số tang vật có liên quan.

Thông qua mối quan hệ xã hội, quản lý quán karaoke Thu Ngân 2 đã bỏ ra số tiền 250 triệu đồng để mua 5 cô gái từ 14 tuổi đến 22 tuổi, sau đó buộc các nạn nhân ghi giấy nhận nợ và bắt làm việc trả số tiền nêu trên.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận quen biết một số đối tượng buôn lậu thuốc lá điếu tại bãi đất trống gần khu vực cửa khẩu của tỉnh Long An. Tháng 3/2022, Tuấn đến địa điểm này mua thuốc lá điếu nhập lậu mang về Đồng Nai bán kiếm lời.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 13 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc liên tỉnh.

Các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch mua bán thuốc lá lậu với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, từ giữa tháng 6/2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch mua bán số lô, số đề là hơn 30 tỷ đồng. Riêng trong ngày 27/7, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 850 triệu đồng.

Với thủ đoạn đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội facebook, sau đó làm giả các bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe các loại, nhóm đối tượng bán cho khách hàng với giá từ 800 nghìn đến 3 triệu đồng/bộ, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.

Sau một thời gian tích cực điều tra, cơ quan Công an đã triệt phá đường dây làm giả các loại giấy tờ tại tỉnh Đắk Lắk.

Miên khai nhận, ngoài việc tự chế tạo súng, anh ta còn mua các bộ phận súng gồm vỏ đạn, nòng súng, củ cò, báng súng, ốp tay cầm súng, viên chì, thuốc nổ… của một số đối tượng trú tại Kim Bôi, Hòa Bình về lắp ráp, tự chế thành súng để bán.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền lên đến hơn 1.800 tỷ đồng thông qua đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia.

Lê Thạch Tú yêu cầu các ứng viên chụp và cung cấp ảnh chân dung để làm căn cước công dân (CCCD) giả nhằm đăng ký mở tài khoản ngân hàng để thu lợi bất chính.

Đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, mỗi ngày nhận ghi số đề cho các con bạc trên 200 triệu đồng. Tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm đến nay hơn 40 tỷ đồng.

Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX, bước đầu, cơ quan Công an xác định có 18 nghìn tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX do đường dây của đối tượng Đào Minh Sáng tổ chức, số tiền giao dịch qua sàn từ năm 2019 đến nay lên đến 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã thu giữ 13 chiếc điện thoại di động, 3 bộ máy tính, phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng, cùng nhiều thiết bị kết nối mạng internet và hàng nghìn trang tài liệu có liên quan. Bước đầu xác định lượng tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến gần 100 tỷ đồng.

Qua khám xét 6 địa điểm mua bán lô đề, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền gần 700 triệu đồng, nhiều phơi số lô, số đề, các thiết bị điện tử và một số vật dụng có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã sản xuất kinh doanh nước uống Lavie giả từ tháng 11/2021 đến nay, với hơn 1.200 bình Lavie, Viva giả đã bán ra thị trường.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng. Theo lời khai của Tiến là ma túy đá (trọng lượng 149,7gram), 1 đoạn ống nhựa màu trắng chứa heroin, 5 điện thoại di động và 1 xe ô tô.

Tang vật thu giữ gồm 15 điện thoại di động và nhiều sổ sách, giấy tờ khác liên quan đến việc đánh bạc. Riêng trong ngày 6/5, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là trên 1,5 tỷ đồng.

Toàn bộ tang vật liên quan bao gồm 12 túi ma túy loại Ketamin, 5 túi ma túy loại Methamphetamin, 1 túi ma túy MDMA bị thu giữ.

Các đối tượng này thành lập ra một doanh nghiệp là Công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng thực ra hoạt động nước sạch gần như là không có mà chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc và cho thuê cầm đồ cho vay nặng lãi.