Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : cho-vay

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020 đến nay, Tuấn cho một số người vay tiền với lãi suất từ 121,67%/năm đến 240%/năm thu lợi bất chính gần 240 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiền khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay nặng lãi đối với nhiều người từ năm 2017 tới nay với mức lãi suất 3000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu tháng 6/2021 đến thời điểm bị bắt, bà Hoàng Thị Hường đã cho 10 cá nhân vay tổng số tiền 2,5 tỷ đồng với lãi suất từ 25.000-50.000 đồng/triệu/ngày.

Bước đầu cơ quan công an xác định tổng số tiền mà Nguyễn Sỹ Hải cho vay lãi nặng khoảng 31 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công an huyện Kim Bảng đã thu giữ các tang vật gồm: 4 xe mô tô, 10 điện thoại di động, 20 giấy cầm cố tài sản, giấy vay tiền, trên 42,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Các đối tượng hoạt động dưới hình thức cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3.000 - 8.000 đồng/1 triệu/1 ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, sổ đỏ…) với lãi suất 2.000 - 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Trung “trọc” và đồng phạm đã cho vay tổng cộng hơn 4,6 tỉ đồng, qua đó thu được gần 1,1 tỉ đồng tiền lãi.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, đại gia Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hơn 324 tỷ đồng, lãi nặng gấp 5 lần.

Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an đã thu giữ trên 20 hợp đồng cho vay lãi nặng với tổng số tiền gốc là gần 500 triệu đồng. Theo các hợp đồng này, Phan Thị Hoài đã cho nhiều người vay với lãi suất trên 150%/năm.

Từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt, 3 đối tượng này đã cho khoảng 100 người dân ở tỉnh Đắk Lắk vay tổng số tiền gần 3 tỷ đồng, với lãi suất cao, hơn 365%/năm, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Từ năm 2018 đến nay, đối tượng Nguyễn Thị Hường đã cho hơn 50 người trên địa bàn thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch và TP Đồng Hới vay với số tiền trên 10 tỷ đồng với nhiều gói vay với lãi suất lên đến 109%/năm.

Từ năm 2018 đến nay, Nguyễn Văn Duy đã cho vay 157 lượt với 78 người. Tổng số tiền Duy cho vay hơn 7 tỷ đồng, lãi suất từ 108% đến 288%/năm. Số tiền Duy đã thu lời bất chính khoảng 1,7 tỷ đồng.

Tùng thuê An thu tiền lãi trên 60 người vay với lãi suất hàng tháng từ 10-30% và trả công 7 triệu đồng/ tháng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an đã thu giữ 51 bộ hồ sơ, sổ viết liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Tân Phú và các quận, huyện khác ở TPHCM.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, số tiền mà nhóm đối tượng này đã cho vay nặng lãi khoảng trên 5 tỷ đồng.

Với lãi suất "cắt cổ" 5.000 đồng/triệu/ngày, Sáu đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Như Thanh vay tiền và thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô, 6 điện thoại di động, 203.297.000đ, 3000USD, trên 120 hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, căn cước công dân...cùng nhiều tài liệu chứng cứ khác.

Khi có người liên hệ, Trường tự xưng tên là Minh và đến tận nhà của người vay kiểm tra địa chỉ, sau đó Trường thỏa thuận sẽ cho “khách hàng” vay với lãi suất 1%/ngày (tương đương 365%/năm). Từ tháng 1/2020 đến tháng 11/2020, Trường cho khoảng 90 người vay với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Từ năm 2018 đến tháng 5/2020, Lương Thị Hà chỉ đạo các đối tượng đàn em trong ổ nhóm cho anh Lê Anh Dũng vay lãi nặng với lãi suất từ 3000 và 3.500 đồng/triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 109.5% và 127.75%/ năm, cắt lãi trước 10 ngày đầu tiên và đóng lãi 10 ngày cho kỳ tiếp theo.

2 đối tượng Hoàng Long Bách và Đỗ Văn Hùng bị bắt tạm giam để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Hủy hoại tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự.