Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : vay-nặng-lãi

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ một máy tính, 2 ô tô, 3 xe máy, 6 điện thoại di động, 3 thẻ ATM, số tiền hơn 500 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài sản, giấy tờ có liên quan...

Mức lãi suất cao nhất mà các đối tượng của công ty cho vay là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 2 sổ ghi nợ, khoảng 20 bộ hồ sơ cho khách vay và khoảng 45 triệu đồng.

Với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, nhóm đối tượng đã cho nhiều người vay tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngô Đại Quang Châu đã cho anh Đặng Đình A. vay 3 tỷ đồng với lãi suất từ 1 - 2,45%/ngày. Sau nửa năm, Châu tính tiền nợ cả gốc và lãi lên tới 7 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 8/2020, Nguyễn Thị Hoài cho vay lãi nặng số tiền 5 tỷ đồng, thu lợi bất chính là 2,53 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020 đến nay, Tuấn cho một số người vay tiền với lãi suất từ 121,67%/năm đến 240%/năm thu lợi bất chính gần 240 triệu đồng.

Đến thời điểm bị bắt, đối tượng Vi Thị Nga cho nhiều người vay với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng với mức lãi suất 5 triệu đồng/100 triệu đồng/tuần (252%/năm), thu lợi bất chính số tiền trên 368 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiền khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay nặng lãi đối với nhiều người từ năm 2017 tới nay với mức lãi suất 3000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu tháng 6/2021 đến thời điểm bị bắt, bà Hoàng Thị Hường đã cho 10 cá nhân vay tổng số tiền 2,5 tỷ đồng với lãi suất từ 25.000-50.000 đồng/triệu/ngày.

Bước đầu cơ quan công an xác định tổng số tiền mà Nguyễn Sỹ Hải cho vay lãi nặng khoảng 31 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công an huyện Kim Bảng đã thu giữ các tang vật gồm: 4 xe mô tô, 10 điện thoại di động, 20 giấy cầm cố tài sản, giấy vay tiền, trên 42,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Các đối tượng hoạt động dưới hình thức cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3.000 - 8.000 đồng/1 triệu/1 ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, sổ đỏ…) với lãi suất 2.000 - 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Trung “trọc” và đồng phạm đã cho vay tổng cộng hơn 4,6 tỉ đồng, qua đó thu được gần 1,1 tỉ đồng tiền lãi.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, đại gia Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hơn 324 tỷ đồng, lãi nặng gấp 5 lần.

Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an đã thu giữ trên 20 hợp đồng cho vay lãi nặng với tổng số tiền gốc là gần 500 triệu đồng. Theo các hợp đồng này, Phan Thị Hoài đã cho nhiều người vay với lãi suất trên 150%/năm.

Từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt, 3 đối tượng này đã cho khoảng 100 người dân ở tỉnh Đắk Lắk vay tổng số tiền gần 3 tỷ đồng, với lãi suất cao, hơn 365%/năm, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Khi người vay có nhu cầu vay tiền, các đối tượng trong ổ nhóm của Toàn sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tuỳ thân, tìm hiểu chỗ ở của người vay rồi mới đồng ý cho vay với lãi suất 108% - 180% mỗi năm.

Từ năm 2018 đến nay, đối tượng Nguyễn Thị Hường đã cho hơn 50 người trên địa bàn thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch và TP Đồng Hới vay với số tiền trên 10 tỷ đồng với nhiều gói vay với lãi suất lên đến 109%/năm.

Từ năm 2018 đến nay, Nguyễn Văn Duy đã cho vay 157 lượt với 78 người. Tổng số tiền Duy cho vay hơn 7 tỷ đồng, lãi suất từ 108% đến 288%/năm. Số tiền Duy đã thu lời bất chính khoảng 1,7 tỷ đồng.