Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : đường-dây-tín-dụng-đen

Từ năm 2018 đến tháng 7/2023, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng. Đồng thời tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

Các app và phần mềm phục vụ cho hoạt động tín dụng đen là do các đối tượng nước ngoài viết ra. Chúng cho vay từ 500 ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng/trường hợp, với mức lãi suất từ 365-1.971%/năm.

Từ tháng 6/2022 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã cho nhiều người trên địa bàn thị xã Nghi Sơn vay với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, lãi suất từ 3.000đ - 6.000đ/1 triệu/ngày (tương đương 110% - 210%/năm), thu lời bất chính trên 500 triệu đồng.

Đường dây của Vy đã cho 30 người dân ở tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Lãi suất nhóm này cho vay từ 360%/năm đến 579,6%/năm, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Dưới sự cầm đầu của “nữ quái” người Trung Quốc, các đối tượng trong đường dây “tín dụng đen” không chỉ đe dọa, khủng bố, tấn công con nợ, mà riêng bộ phận phụ trách truy thu được phân cấp từ M0 - M3 thậm chí còn cắt ghép ảnh “nóng” của khách hàng và bạn bè, người thân của họ, tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo áp lực nhằm đòi tiền.

Cảnh sát hình sự Hà Nội đã bắt khẩn cấp đối tượng người Trung quốc liên quan đến đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia.

Khi người vay có nhu cầu vay tiền, các đối tượng trong ổ nhóm của Toàn sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tuỳ thân, tìm hiểu chỗ ở của người vay rồi mới đồng ý cho vay với lãi suất 108% - 180% mỗi năm.

Bước đầu, phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ đối tượng đã cho nhiều người vay gần 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của nhóm hoạt động cho vay lãi nặng, công an đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 21 điện thoại di động, 3 sổ ghi chép, 9 thẻ ATM và hơn 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.