Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : 6-tỷ-đồng
Người phụ nữ chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ chiêu lừa góp vốn kinh doanh
03-05-2024 10:54
Từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2021, Lệ đã chiếm đoạt của 7 người ở thị xã Đông Hoà và một người ở huyện Sông Hinh với tổng số tiền gần 6,4 tỷ đồng.
Bắt 'nữ quái' lừa đảo, chiếm đoạt 26 tỷ đồng để xây biệt thự
08-12-2023 10:30
Phạm Thị Nhường dùng các chiêu trò khác nhau với nhiều người dân về việc có quan hệ thân thiết với nhiều người trong các tập đoàn lớn có khả năng đầu tư các dự án bất động sản thu lợi nhuận “khủng” để lừa đảo chiếm đoạt 26 tỷ đồng.
Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt gần 26 tỷ đồng
01-10-2023 08:44
Tân đã thành lập nhiều công ty và chi nhánh nhưng thực tế không hoạt động, đối tượng đưa ra nhiều thông tin gian dối khách hàng như: Cho vay đáo hạn ngân hàng; đóng thuế dự án; trả tiền phiếu thu mua tôm... để huy động vốn.
Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt 16 tỷ đồng
18-09-2023 00:24
Đối tượng Nguyễn Văn Quảng bị bắt vì có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Quảng Nam: Bắt tạm giam nữ chủ hụi lừa đảo 1,6 tỷ đồng
24-08-2023 11:17
Nguyễn Thị Thu Ba tổ chức hình thức chơi biêu hụi trái với quy định của pháp luật cho 94 người tham gia, đưa ra thông tin gian dối để các thành viên tin tưởng rồi chiếm đoạt tiền đóng biêu của 32 người với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Truy nã đặc biệt 'nữ quái' ở Cần Thơ lừa đảo 16 tỷ đồng
17-08-2023 11:14
Huỳnh đưa thông tin không có thật như: nhận cầm cố tài sản các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Huỳnh yêu cầu các bị hại chuyển tiền hùn vốn cầm cố các giấy chứng nhận này rồi ôm tiền trốn khỏi địa phương.
Bắt tạm giam người phụ nữ chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng tiền chơi 'phường'
08-07-2023 12:47
Từ cuối năm 2020 cho đến khi bị bắt giữ, Nguyễn Thị Châm đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền trên 6 tỷ đồng của hơn 60 người.
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp và nữ kế toán xuất khống 26 tỷ đồng tiền hóa đơn
27-04-2023 09:45
Mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế nhưng Đinh Duy Hiệp (Giám đốc Công ty Hà Anh) đã xuất cho Công ty L.H Plastic (do Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là kế toán) tổng số 33 hóa đơn ghi nội dung giao dịch hàng hóa trị giá gần 26 tỷ đồng.
'Tiến sĩ dạy làm giàu' lừa 576 tỷ đồng bị tuyên án tù chung thân
25-04-2023 16:19
HĐXX TAND TP.Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Hải mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bị cáo Hải còn có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại với tổng số tiền 572 tỷ đồng.
Bắt 'nữ quái' lừa huy động vốn mua đất, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng
07-04-2023 16:27
Cơ quan điều tra xác định Xuân đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng thông qua hình thức huy động vốn mua đất.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 26 tỷ đồng tại Lạng Sơn
02-12-2022 15:44
Qua điều tra, từ khoảng tháng 8/2022 đến nay các đối tượng đã dùng 8 tài khoản cá độ bóng đá từ website https://viva... để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 26 tỷ đồng.
Bắt giám đốc vụ buôn lậu nước ngọt trị giá hơn 8,6 tỷ đồng
31-10-2022 17:07
Sau hơn 2 năm tiếp nhận hồ sơ vụ buôn lậu nước ngọt trị giá hơn 8,6 tỷ đồng từ Cục Hải quan An Giang, Công an An Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu.
Bắt tạm giam giám đốc công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng
02-10-2022 09:16
Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trương Trung Tín về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bắt giam 'nữ quái' đang trong thời gian tại ngoại tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt 16 tỷ đồng
17-08-2022 09:57
Thời điểm khởi tố, Châu đang mang thai nên được tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Tuy nhiển, trong thời gian tại ngoại, Huỳnh Thị Châu tiếp tục thực hiện nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.
Quảng Bình: Bắt đối tượng lập sàn giao dịch đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng
08-08-2022 09:56
Công an xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Công an huyện đã làm rõ 9 “nhà đầu tư” thiệt hại với số tiền hơn hơn 1,3 tỷ đồng.
Truy tìm giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương bị tố chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng
22-04-2022 15:00
Tổng số tiền mà các bị hại gửi đơn tố cáo Dũng chiếm đoạt là hơn 6 tỷ đồng bằng hình thức gian dối trong lập hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Công ty do Dũng điều hành còn có hành vi in giả giấy tờ đất Khu dân cư Becamex Chơn Thành (Bình Phước) để chào bán cho khách hàng.
Truy tìm giao dịch viên ngân hàng liên quan đến vụ chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng
17-03-2022 15:22
Từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2015, Lê Mỹ Thuận, Kiểm soát viên kế toán của Ngân hàng Đông Á đã lợi dụng tên đăng nhập của các giao dịch viên để thực hiện chiếm đoạt hơn 7,6 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á.
Nữ giáo viên livestream bán lan hơn 26 tỷ đồng chưa đăng ký thuế
07-09-2021 16:27
Xác minh tài khoản ngân hàng, cơ quan chức năng xác định từ tháng 1/2017 đến nay, bà T. đã giao dịch mua, bán lan với số tiền 26 tỷ 447 triệu đồng. Qua tra soát trên hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) thì cá nhân kinh doanh chưa đăng ký thuế.
Sau khi nghe điện thoại của kẻ mạo danh cảnh sát, người đàn ông mất 1,6 tỷ đồng
05-09-2021 15:34
Sau khi ông T. thực hiện theo hướng dẫn của kẻ mạo danh cơ quan cảnh sát điều tra thì phát hiện tài khoản bị rút mất 1,6 tỷ đồng. Lúc này, ông T. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.
BAC A BANK ủng hộ 46 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19
06-06-2021 15:09
Tại lễ ra mắt Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 Việt Nam diễn ra tối 5/6 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Tập đoàn TH thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt công bố ủng hộ 46 tỷ đồng.