Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Rửa-tiền
Ban hành kế hoạch hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
24-02-2024 11:06
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Quy định mới về giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm chống rửa tiền
07-08-2023 10:06
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Quy định giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền
02-08-2023 16:21
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Phúc thẩm vụ Cty Alibaba: Y án chung thân Nguyễn Thái Luyện
19-05-2023 14:29
HĐXX xác định Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu, gây hậu quả đặc biệt lớn nên đã tuyên y án chung thân. Vợ bị cáo Luyện được giảm 7 năm so với án sơ thẩm.
Vụ Alibaba lừa đảo hơn 4.000 bị hại: Xuất hiện người nhận trả hơn 2.400 tỷ đồng thay Thái Luyện
09-05-2023 16:02
Ngày 9/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
29-04-2023 02:34
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố
16-04-2023 02:29
Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ban hành quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.
Lý do hoãn xử vụ Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo
27-03-2023 16:27
Do một số luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt, HĐXX quyết định hoãn phiên xử phúc thẩm Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo.
Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
09-02-2023 02:15
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Đang tuyên án vụ Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo
29-12-2022 15:44
Sau nhiều ngày nghị án, sáng nay (29/12), TAND Tp.HCM tuyên án vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba.
Trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố
20-12-2022 01:14
Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Xét xử vụ công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Tòa xét hỏi hơn 4.000 bị hại
12-12-2022 14:53
Sáng 12/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm.
Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
08-12-2022 10:11
Ngân hàng Nhà nước Việt (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.
Những nội dung mới của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
04-12-2022 11:52
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật số 14/2022/QH15 Phòng, chống rửa tiền năm 2022 được kết cấu gồm 4 Chương 66 Điều, giảm 1 Chương và tăng 16 Điều so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2021, trong đó có nhiều nội dung mới.
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
16-11-2022 01:29
Chiều 15/11, với 483/488 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Luật gồm 4 chương và 66 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023.
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Hoàn thành các nội dung chương trình đề ra
16-11-2022 01:24
Ngày 15/11, ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số luật, nghị quyết quan trọng với tỷ lệ tán thành cao.
Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền
01-11-2022 14:21
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4, sáng 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Qua thảo luận, đa số ý kiến nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục hạn chế của luật hiện hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, phù hợp với các cam kết quốc tế.
Thông cáo báo chí số 3, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
23-10-2022 09:00
Thứ Bảy, ngày 22/10/2022, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 3 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Xây dựng pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp cam kết quốc tế của Việt Nam
21-10-2022 01:36
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, chiều 20/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Nâng cao năng lực xử lý tội phạm tham nhũng và rửa tiền cho cán bộ thực thi pháp luật
07-10-2022 14:54
Từ ngày 5 - 7/10, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Cơ quan phòng, chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao kỹ năng giải quyết các vụ án tham nhũng” cho đối tượng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên và thanh tra viên của Ngân hàng Nhà nước một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.