Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Rửa-tiền
Vì sao ông Nguyễn Thanh Hóa không bị khởi tố về hành vi rửa tiền?
16-03-2018 11:35
Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra mở rộng vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.
Lật tẩy chiêu rửa tiền tinh vi trong đường dây cờ bạc nghìn tỷ
13-03-2018 15:57
Hai “ông trùm” cờ bạc Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã chuyển hóa các đồng tiền cờ bạc thành nguồn tiền “sạch”, sử dụng vào việc đầu tư, hạch toán thành lợi nhuận kinh doanh nhằm che mắt cơ quan chức năng.