Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : cán-bộ-ngân-hàng

Trong nhiều năm trốn truy nã, điều tra viên đã xác định chính xác Oanh đang sinh sống cùng chồng và 2 con tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Sơn và Đạt đã lập và ký khống các biên bản, đưa vào hồ sơ vay vốn cho hai doanh nghiệp để thực hiện dự án điện mặt trời, qua đó giải ngân sai quy định số tiền 16,9 tỷ đồng.

Chu Lai được giao quản lý khoản vay của các khách hàng, khi có các khoản vay của khách hàng đến hạn thanh toán, Chu Lai đã vay mượn tiền của các cá nhân để thực hiện đảo nợ cho khách hàng không có khả năng trả nợ, gây thiệt hại cho một số cá nhân với số tiền trên 3,8 tỷ đồng.

Theo trình báo, Lê Thị Hợi - nguyên cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ninh đã lợi dụng lòng tin để chuyển nhượng thửa đất bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo, chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền trên 12 tỷ đồng.

Để có tiền trả nợ, Tồn hỏi vay tiền của một số người với lý do "cần tiền để đáo hạn ngân hàng cho khách", cam kết sẽ trả lãi và gốc đúng hạn. Có 4 người cho Tồn vay tiền, số tiền này được Tồn dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Một nam cán bộ ngân hàng ở Thái Bình vừa bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ cán bộ ngân hàng lái xe gây tai nạn giao thông làm chết người rồi rời khỏi hiện trường.

Theo cơ quan công an, Trần Thị Tuyết có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Hà Duy Phương khai nhận sau khi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của Ngân hàng PVcombank, Phương đã lên mạng xã hội đặt mua một CMND giả mang tên Nguyễn Hải Tùng, SN 1989 quê quán ở huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng và gắn ảnh chân dung của mình vào để lẩn trốn.

Hiệp lợi dụng mối quan hệ quen biết với khách hàng với thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn có trả lãi để vay và huy động tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nguyễn Hà Linh kêu gọi chị N.N.B chung vốn mua bất động sản với lời hứa sinh lời nhanh, chị B. đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Hà Linh với số tiền hơn 999 triệu đồng và bị nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt, không trả.

Quá trình làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Nguyễn Thị Hương đã lập khống hồ sơ, chiếm đoạt số tiền khoảng 100 triệu đồng của ngân hàng. Sau khi gây án, bà Hương bỏ trốn và liên tục thay đổi chỗ ở.

Hùng đã lợi dụng danh nghĩa là cán bộ ngân hàng để mượn tiền của nhiều người với lý do làm thủ tục đáo hạn nợ cho khách hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hùng đã sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Lợi dụng ông N không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng, Nguyễn Diễm My đã yêu cầu ông N ký hợp đồng thế chấp tài sản, tự ý nâng số tiền vay, giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N trên hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng.

Các đối tượng đã lợi dụng chức trách là cán bộ ngân hàng, đứng ra huy động vốn, để đáo hạn cho khách hàng của ngân hàng. Nhưng sau đó, 2 nghi can này chiếm đoạt số tiền trên, không đáo hạn ngân hàng như đã hứa khi huy động vốn.

Bốn cán bộ ngân hàng đã nâng khống giá trị tài sản, cho vay không có tài sản đảm bảo, gây thất thoát hàng chục tỉ đồng.

Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can phạm tội Giả mạo trong công tác xảy ra tại ngân hàng Dầu khí (PVcombank) chi nhánh Thái Bình.

Hai đối tượng đã làm giả 51 giấy chứng nhận đăng ký ô tô, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế chấp tại ngân hàng BIDV, nơi mình đang công tác, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.