Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : trái-phép

Công an kiểm tra hành chính nhà ở của Phan Huy Hoàng phát hiện Hoàng và Trần Quang Anh có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Mặc dù biết rõ Công ty Thái Dương chưa đủ điều kiện được cấp phép khai thác khoáng sản, thế nhưng Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Linh Ngọc vẫn ký giấy phép, gây thiệt hại cho Nhà nước 864 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, những người trên tàu không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp cũng như giấy tờ liên quan đến 2 phương tiện.

Liên quan đến vụ án đánh bạc quy mô lớn tại Câu lạc bộ Diamond, công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tiến hành bắt tạm giam nhiều con bạc, trong đó có ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng thuộc cấp bị khởi tố với cáo buộc tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4, TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Vũ Văn Xuân và Nguyễn Thị Duyên đã mua bán 255 hóa đơn không có hàng hóa dịch vụ kèm theo của 13 Công ty trên địa bàn cả nước để kê khai thuế với giá trị hàng hóa 106 tỷ đồng (thuế GTGT 8%), thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, có 4 bị can bị khởi tố, đáng chú ý có Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.

Các đối tượng mua căn cước công dân của người dân rồi về sử dụng để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma” để thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá, làm thất thu ngân sách Nhà nước và thu lợi bất chính số tiền lớn.

Nhóm đối tượng đã câu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo lập, thu thập và mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bùi Mạnh Cường mua “khống” 562 hóa đơn đầu vào của 19 “công ty ma” với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn là 300 tỷ đồng. Đối tượng đã bán 486 hóa đơn “khống” cho nhiều đơn vị, chiếm hưởng số tiền khoảng hơn 15 tỷ đồng.

Do không minh bạch trong các khoản chi của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, Phó Giám đốc và kế toán đơn vị này bị khởi tố để điều tra về hành vi Lập quỹ trái phép.

Tổ công tác phát hiện 1 phương tiện tàu hút không gắn số hiệu kiểm soát đang có hành vi khai thác cát trái phép lòng sông Hồng lên khoang chứa của tàu rồi sử dụng các thiết bị để bơm lên khoang chứa của 1 tàu chở hàng khác.

Công an huyện Phúc Thọ đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Khuất Trọng Tiến điều khiển xe máy Honda Dream có hành vi “Tàng trữ trái phép hàng cấm (pháo nổ)”.

Để thu lợi nhuận, nam thanh niên đã mua các loại hóa chất từ Trung Quốc và một người không rõ lai lịch ở Hà Nội, sau đó mang về pha trộn để bán cho những người có nhu cầu chế tạo pháo.

Công an thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện, bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Phạm Văn Quyển khai nhận do thấy nhiều người có nhu cầu mua pháo hoa nổ để đốt dịp Tết Nguyên đán 2025, Quyền đã liên hệ với các đối tượng qua mạng xã hội để mua pháo hoa do nước ngoài sản xuất nhằm mục đích bán lại cho người khác kiếm lời.

Vì nợ nần nên 4 đối tượng bàn bạc với nhau đóng giả làm cảnh sát hình sự, tìm người để bắt giữ, hù dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 7/2023 đến nay, Thân Thị Hường và Thân Thị Thành đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (khoảng hơn 100 tỷ đồng) sang Lào để tiêu thụ, kiếm lời.

TAND TP.HCM đưa ra xét xử 55 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn, đưa - nhận - môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và trốn thuế.