Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : đường-dây

Sau khi bị lừa sang Campuchia, các nạn nhân bị ép buộc làm gái mại dâm tại các quán karaoke, massage trá hình. Nếu nạn nhân không đồng ý thì các đối tượng đe dọa đánh đập và yêu cầu phải trả tiền cho chúng thì chúng mới đưa nạn nhân về Việt Nam.

Lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 100 triệu đồng, 12 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Để qua mặt cảnh sát, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại, Zalo, Facebook... Sau mỗi ngày, các tin nhắn được xóa. Ngoài ra, đường dây cờ bạc này liên tục thay đổi địa điểm, từ Đắk Lắk xuống Nha Trang thuê nhà nghỉ để hoạt động.

Tổng thiệt hại do các đối tượng gây ra lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện Công an quận Tây Hồ đã thu hồi được 13 phương tiện do Kiên và Hoàng trộm cắp được.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận 3.000 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu khác.

Mức lãi suất cao nhất mà các đối tượng của công ty cho vay là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, doanh nghiệp tư nhân Quang Đức đã có hành vi mua bán 3.856 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hóa đơn là gần 35 tỷ đồng.

Tính từ đầu mùa giải Cup C1 châu Âu đến khi bị bắt, Đàm Quang Điệp đã tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Tang vật cơ quan điều tra tạm giữ của 20 nghi can là trên 1,3 tỷ đồng, 26.400 USD và 50 điện thoại, laptop, máy tính để bàn…

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 23 điện thoại di động, 2 két sắt, 10 thẻ ATM và hơn 430 triệu đồng tiền mặt và các tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi ghi số lô, số đề.

Công an bắt giữ tổng cộng 59 đối tượng và thu giữ lượng tang vật gồm: 40 laptop, 15 máy tính các loại, 7 ô tô, nhiều thẻ ngân hàng, gần 3 tỷ đồng cùng ngoại tệ, và các giấy tờ nhà đất, có tổng giá trị gần 21 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa bị bắt do có liên quan trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả do đối tượng Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 17 điện thoại di động, 3 laptop, 2 ô tô, 3 thẻ ngân hàng, hơn 435 triệu đồng, súng bắn đạn bi cùng nhiều tài liệu khác liên quan.

Trung bình mỗi ngày các đối tượng sử dụng từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng để thực hiện hành vi đánh bạc, tổng số tiền ước tính hơn 100 tỷ đồng từ đầu tháng 7/2021 đến khi bị bắt.

Các đối tượng đã khai nhận, thấy nhu cầu sử dụng pháo của người dân dịp cuối năm, nhất là các dịp lễ hội, Tết Nguyên đán gia tăng, các đối tượng ở Nghệ An đã tìm cách móc nối, cấu kết với các đối tượng ở Quảng Trị, tìm cách đưa pháo từ phía bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Thắng khai nhận đã móc nối với bác sĩ Nguyễn Thái Hiệp thống nhất tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho 42 người khác với tổng số tiền là 17,5 triệu đồng sau 2 lần tiêm (ngày 11/8 và ngày 20/8).

Quá trình đấu làm rõ tại Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, ông trùm trong đường dây đánh bạc 14 nghìn tỷ mới học hết lớn 5.

Trong vụ án này, đối tượng chủ mưu là Vũ Thị Chiến bị phạt 6 năm tù giam. Các bị cáo còn lại nhận từ 20 tháng tù treo đến 3 năm 6 tháng tù giam.

Khám xét nhà riêng của đối tượng tại phường An Phú Đông, quận 12, TP Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 phụ nữ, 2 trẻ em và 1 phụ nữ đang mang thai.

Tại cơ quan công an, Trinh và Ly khai nhận trực tiếp môi giới bán dâm với khách nam, giá 2 triệu đến 3 triệu đồng/lần. Số tiền khách trả, Trinh và Ly hưởng lợi 50%, còn lại chi trả cho gái bán dâm.