Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Triệt-phá

Theo thống kê của cơ quan chức năng, khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền lên đến hơn 1.800 tỷ đồng thông qua đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia.

Lê Thạch Tú yêu cầu các ứng viên chụp và cung cấp ảnh chân dung để làm căn cước công dân (CCCD) giả nhằm đăng ký mở tài khoản ngân hàng để thu lợi bất chính.

Đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, mỗi ngày nhận ghi số đề cho các con bạc trên 200 triệu đồng. Tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm đến nay hơn 40 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 20 điện thoại di động, 70 bảng đề, tiền và một số tang vật có liên quan khác. Cả ba đường dây hoạt động khoảng hơn 1 tháng với tổng số tiền giao dịch hơn 30 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp tại cây xăng và nhà Phương, cơ quan điều tra thu giữ chất bột tạo màu, thiết bị kiểm tra độ RON, nhiều hồ sơ sổ sách, chứng từ hoá đơn, điện thoại và thẻ ngân hàng của các đối tượng.

Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX, bước đầu, cơ quan Công an xác định có 18 nghìn tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX do đường dây của đối tượng Đào Minh Sáng tổ chức, số tiền giao dịch qua sàn từ năm 2019 đến nay lên đến 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã thu giữ 13 chiếc điện thoại di động, 3 bộ máy tính, phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng, cùng nhiều thiết bị kết nối mạng internet và hàng nghìn trang tài liệu có liên quan. Bước đầu xác định lượng tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến gần 100 tỷ đồng.

Qua khám xét 6 địa điểm mua bán lô đề, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền gần 700 triệu đồng, nhiều phơi số lô, số đề, các thiết bị điện tử và một số vật dụng có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã sản xuất kinh doanh nước uống Lavie giả từ tháng 11/2021 đến nay, với hơn 1.200 bình Lavie, Viva giả đã bán ra thị trường.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng. Theo lời khai của Tiến là ma túy đá (trọng lượng 149,7gram), 1 đoạn ống nhựa màu trắng chứa heroin, 5 điện thoại di động và 1 xe ô tô.

Tang vật thu giữ gồm 15 điện thoại di động và nhiều sổ sách, giấy tờ khác liên quan đến việc đánh bạc. Riêng trong ngày 6/5, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là trên 1,5 tỷ đồng.

Toàn bộ tang vật liên quan bao gồm 12 túi ma túy loại Ketamin, 5 túi ma túy loại Methamphetamin, 1 túi ma túy MDMA bị thu giữ.

Cơ quan Công an đã bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược chọi gà, khống chế tại chỗ 40 đối tượng, tạm giữ hơn 40 xe mô tô các loại, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc đánh bạc.

Nhóm cướp khai nhận, từ đầu năm 2022 đến nay đã thực hiện khoảng 20 vụ cướp giật ở nhiều địa bàn tại TP.HCM.

Các đối tượng này thành lập ra một doanh nghiệp là Công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng thực ra hoạt động nước sạch gần như là không có mà chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc và cho thuê cầm đồ cho vay nặng lãi.

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang và các đơn vị liên quan vừa triệt phá một sới bạc quy mô lớn trên địa bàn.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 4 con gà, 5 cặp cựa, 1 cân đồng hồ, 1 tấm kính, 1 bộ lắc tài xỉu, 510.000 đồng trên chiếu bạc và nhiều tang vật liên quan khác.

Nhóm thanh niên nghiện ma túy, sử dụng phương tiện kỹ thuật cao in tiền giả mệnh giá 500.000 đồng một cách tinh vi.

Tang vật thu giữ 02 máy tính, 18 điện thoại di động, 15 sổ sách, 20 cáp đề và 1.650.000.000 đồng tiền mặt; làm rõ số tiền đánh bạc trong ngày 24/01/2022 là trên 01 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc từ tháng 8/2021 đến thời điểm bị bắt giữ là gần 200 tỷ đồng.

Khám xét nhà các đối tượng, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện, thu giữ tổng giá trị tang vật liên quan trị giá khoảng hơn 2 tỷ đồng; phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng có liên quan.