Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : chiếm-đoạt-tiền

Theo lời khai của Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, sau khi bị công an tạm giữ, được các cán bộ giải thích sai phạm, nhận thức được sai phạm bị cáo đã rất tích cực trong việc khắc phục hậu quả vụ án và viết đơn gửi các cơ quan tố tụng để xử lý, khắc phục hậu quả một cách tối đa nhất.

Dù đã nhận tiền của người này nhưng 2 đối tượng vẫn bán đất cho người khác để chiếm đoạt tiền, 2 đối tượng đã bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết luận điều tra của Bộ Công an nêu rõ, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan là người khiến SCB bị mất thanh khoản, dư nợ xấu lớn, vốn chủ sở hữu âm.

Long tiếp cận các cây ATM của Ngân hàng Techcombank, khi có người đến rút tiền mà không dùng thẻ cứng, Long lấy thông tin mã giao dịch trên App và mã OTP trên thiết bị của bị hại đăng nhập để rút tiền mặt trên trụ ATM còn lại để chiếm đoạt tiền.

Do làm ăn thua lỗ, Chi đưa ra thông tin gian dối rằng cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân.

Trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bị can Trịnh Minh Bằng (cựu cán bộ địa chính xã Trà Giang) đã lạm dụng chức vụ và quyền hạn để chiếm đoạt gần 53 triệu đồng của 4 hộ dân.

Trần Thị Bình giả danh là Phó phòng thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng có khả năng xin được sổ trợ cấp hộ nghèo và mua nhà ở xã hội cho những người có nhu cầu. Nhiều người nghèo đã đưa tiền cho Bình nhờ giúp làm thủ tục mua nhà tại một số dự án nhà ở xã hội, làm sổ trợ cấp hộ nghèo.

Ngọc rao bán căn hộ 601 của 1 chung cư trên địa bàn phường Bến Thủy, TP.Vinh mang tên mình bằng cách làm giả các giấy tờ có liên quan. Với thủ đoạn này, Ngọc đã sang tay cho nhiều người, qua đó chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng từ các bị hại.

Từ tháng 9/2022 đến nay, Huỳnh Lương Bằng, Lương Minh Tín cùng một số đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của khoảng 300 nạn nhân có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt.

Điệp đã vòi vĩnh và nhận tiền của người muốn làm nhanh các thủ tục giấy tờ, thủ tục hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rồi tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Từ tháng 8/2019 đến tháng 4/2022, Hoài đứng ra thu hồ sơ và tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng của nhiều nạn nhân nhưng không thực hiện được việc đưa các công dân sang Nhật Bản làm việc.

Thông qua việc môi giới chuyển nhượng, Hiền đã tự ý sử dụng pháp nhân công ty để ký giấy biên nhận đặt cọc và thu của khách hàng tổng số tiền 1,236 tỷ đồng để mua 3 lô đất nhưng sau đó chỉ bàn giao cho công ty số tiền 744 triệu đồng.

Lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu vay vốn, Pháp đã hướng dẫn khách hàng làm thủ tục vay vốn rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc đối tượng Ma Thị Thu Hằng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện kê khai, thanh toán khống tiền lương nhân công, tiền mua vật tư, hàng hóa...

Quá trình xác minh, Cục Cảnh sát Hình sự có căn cứ làm rõ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành... không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp nên không có dấu hiệu phạm tội.

Mai Thị Lan chụp ảnh mặc bộ quân phục đăng lên mạng xã hội thể hiện mình công tác trong lực lượng Công an để mọi người tin tưởng cho vay hơn 1 tỷ đồng và không có khả năng chi trả.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, Cao Thị Hoài đã chiếm đoạt tài sản của 688 nhà hảo tâm với tổng số tiền gần 270 triệu đồng.

Bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm”) đã thừa nhận góp vốn 400 tỷ đồng vào Ngân hàng Đông Á theo sự thỏa thuận hợp tác đầu tư với Tổng giám đốc DAB.

Theo phản ánh của khách hàng, sau khi bỏ rất nhiều công sức, thời gian đi khiếu nại, đưa ra những bằng chứng thuyết phục việc nhân viên Huyndai Gia Định ăn chặn tiền mua xe, phía công ty này đã phải chấp nhận trả lại tiền cho khách hàng.