Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : rửa-tiền
Ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội Rửa tiền
11-07-2019 07:22
Bùi Quang Huy bị cáo buộc sử dụng tiền có được do buôn lậu để đầu tư vào Nhật Cường Software và kinh doanh.
Mánh 'rửa tiền' của chủ mưu vụ tổ chức đánh bạc chục nghìn tỷ
13-11-2018 13:42
Sáng nay, các bị cáo nghe VKS công bố nội dung buộc tội, ông Phan Văn Vĩnh cầm theo bản cáo trạng chăm chú đọc.
'Rửa tiền' lời bất chính, trùm cờ bạc online kéo cả dì vào vòng lao lý
16-09-2018 09:24
Để hợp thức “tiền bẩn”, trong khi “ông trùm” Nguyễn Văn Dương chọn cách rửa tiền qua BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thì Phan Sào Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn vào các dự án...
Cách thức rửa tiền của Nguyễn Văn Dương qua BOT Bắc Giang-Lạng Sơn
11-09-2018 14:13
Để được tham gia dự thầu Dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo kế toán công ty CNC chuyển tiền góp vốn vào công ty UDIC.
Lý Nhã Kỳ: 'Tin đồn bị bắt vì tội rửa tiền đối với tôi rất nặng nề'
27-04-2018 11:10
"Tin đồn bị bắt vì phạm tội rửa tiền đối với tôi rất nặng nề vì nó liên quan đến quyền công dân của một con người", Lý Nhã Kỳ nói.
Vì sao ông Nguyễn Thanh Hóa không bị khởi tố về hành vi rửa tiền?
16-03-2018 11:35
Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra mở rộng vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.
Lật tẩy chiêu rửa tiền tinh vi trong đường dây cờ bạc nghìn tỷ
13-03-2018 15:57
Hai “ông trùm” cờ bạc Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã chuyển hóa các đồng tiền cờ bạc thành nguồn tiền “sạch”, sử dụng vào việc đầu tư, hạch toán thành lợi nhuận kinh doanh nhằm che mắt cơ quan chức năng.