Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : lừa-đào

Các đối tượng đã lợi dụng chức trách là cán bộ ngân hàng, đứng ra huy động vốn, để đáo hạn cho khách hàng của ngân hàng. Nhưng sau đó, 2 nghi can này chiếm đoạt số tiền trên, không đáo hạn ngân hàng như đã hứa khi huy động vốn.

Nữ giám đốc bị truy nã về hành vi lừa đảo hợp tác góp vốn mua bán thẻ cào điện thoại, chiếm đoạt gần 48 tỉ đồng.

Khám xét căn biệt thự, cơ quan công an thu giữ hai máy tính xách tay và 17 điện thoại các loại. Công an cho rằng, nhóm người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép để tổ chức lừa đảo bằng hình thức huy động vốn, tiền ảo, các hoạt động tài chính qua mạng.

Qua camera an ninh, công an xác định Tuấn mặc quần dài, áo ca rô dài tay, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, đi xe SH.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2019, nữ Giám đốc Ngân hàng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn.

Tùng khai nhận đã nhặt được một chiếc điện thoại sau đó khi có người gọi điện đến hẹn trả tiền ngay lập tức Tùng đã tìm cách để chiếm đoạt tiền của người gọi điện đến.

Đối tượng thiết lập trang Fanpage Facebook “Hỗ trợ trẻ em” kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tính từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2021, tổng số tiền các nhà hảo tâm đã chuyển đến số tài khoản của Trần Văn Lâm là 6.646.448.9624 đồng.

Bước đầu xác định, đến nay tổng số tiền Đồng thu của các bị hại hơn 1,3 tỷ đồng. Đồng mới trả lại khoảng 100 triệu đồng cho các bị hại, số tiền còn lại không có khả năng chi trả.

Với thủ đoạn tinh vi, từ 22/2/2021 đến ngày 1/4/2021, Cường đã 8 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 135 triệu đồng.

Được ông D. tin tưởng đưa sổ đỏ lô đất trị giá 14 tỷ nhờ làm thủ tục sang tên, Xinh không thực hiện mà đem cầm cố cho người khác để vay 8 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Thảo là đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài mức án tù chung thân, bị cáo Thảo còn phải buộc bồi thường cho 11 bị hại, với số tiền hơn 98 tỷ đồng.

Biết nạn nhân có người thân bị công an tạm giữ điều tra, đối tượng tự xưng mình là nhà báo, có nhiều mối quan hệ với công an, viện kiểm sát… nên có thể giúp chạy án cho đối tượng trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, tính từ cuối năm 2020 đến nay, các nghi phạm đã cầm cố, bán hơn 70 chiếc ô tô các loại, thu lời bất chính khoảng 40 tỷ đồng.

Nữ giám đốc bị truy tìm vì có liên quan trực tiếp đến việc bị tố cáo lừa đảo 10 tỉ đồng từ hợp đồng mua bán trang thiết bị, máy sản xuất khẩu trang N95.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, bộ Y tế đề nghị sở Y tế tỉnh Bình Thuận kiểm tra, rà soát toàn bộ thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên.

Sau khi nhận được đơn trình báo về việc nhân viên ngân hàng có dấu hiệu lừa đảo 800 triệu đồng của người vay, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê đã mời Ng.L.M đến làm việc. Nhân viên này bước đầu đã thừa nhận hành vi chiếm giữ số tiền của khách vay tại ngân hàng.

Liên quan đến đơn tố cáo “ái nữ” của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cơ quan CSĐT bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra làm rõ.

Ngày 5/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định đưa vụ án liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy nhà đất số 185 Hai Bà Trưng ra xét xử vào ngày 15/3, dự kiến kết thúc vào ngày 19/3.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng, cơ quan Công an tạm giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc, trong đó có nhiều giấy tờ, bản sao quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng hơn 7,3kg của công ty Alibaba thực chất không phải là vàng.