Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : lừa-đào

Tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nhân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ 466 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài liệu liên quan.

Trần Thị Hoàng Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nhi Anh bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã đến Tịnh Thất Bồng Lai để tống đạt kết quả giám định AND cho 28 người tại đây, nhưng ông Lê Tùng Vân đóng cửa, không hợp tác.

Ngày 27/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can là Tào Đức Hiệp và Lê Thị Ngọc Anh.

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố, bắt giam và thi hành lệnh khám xét nơi ở đối với nữ Giám đốc Công ty Quốc Huy Anh cùng chồng lừa đảo.

Từ năm 2021 cho đến nay, Bốn đã nhiều lần nhận tiền đặt cọc mua đất của bà Ng. với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng, sau đó mang đi tiêu xài cá nhân.

Tin Hùng là nhân viên tổng đài ngân hàng, chị H. đã cung cấp đầy đủ các thông tin mà đối tượng yêu cầu. Sau đó, Hùng đã đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của chị H., thực hiện tổng cộng 3 lần chuyển tiền với tổng số tiền là 1,18 tỷ đồng.

Hồ Đức Hưng là đối tượng đã "nổ" có mối quan hệ rộng nhằm lừa đảo 450 triệu đồng tiền "chạy án".

Từ tháng 11/2020 đến tháng 2/2022, Ngô Văn Phương đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của 9 bị hại tại các địa phương Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Lê Anh Tuấn lập nick "Thúy Kiều", sử dụng hình ảnh hotgirl làm ảnh đại diện, sau đó nhắn tin tán tỉnh, dụ dỗ gần 20 nam giới gửi video nhạy cảm để tống tiền.

Nguyễn Thị Hường kêu gọi thành viên trong nhóm hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế trên mạng xã hội Facebook bỏ tiền đầu tư, nhận chuyển nhượng lại đất. Theo đó, 12 thành viên trong nhóm đã chuyển tổng số tiền 7 tỷ đồng để Hường đứng ra giao dịch. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hường không thực hiện cam kết, tắt điện thoại và bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Campuchia để tăng cường rà soát, mở rộng hơn nữa điều tra, xác minh và giải cứu các công dân Việt Nam bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp.

Nguyễn Thái Luyện- Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm vừa bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Sáng nay (4/10), TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp và các bị cáo khác.

Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trương Trung Tín về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng khai nhận bắt đầu hoạt động lừa đảo vào khoảng đầu tháng 7/2022 đến nay. Bước đầu, Công an huyện Bình Chánh mời làm việc đối với 10 bị hại, tổng số tiền đã bị chiếm đoạt khoảng hơn 18 triệu đồng.

Sâm đã vay tiền của nhiều người và không sử dụng để đáo hạn ngân hàng mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó, Sâm không có khả năng trả nợ và đã chiếm đoạt của nhiều người cho vay với tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Lê Ngọc Chung có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên án 12 năm tù về tội "Lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrernet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Hiện nay, ngày càng nhiều các công ty ma được lập ra nhưng không hoạt động kinh doanh mà chỉ làm trung gian thương mại với mục đích trốn thuế, chiếm đoạt tài sản, trục lợi bất chính, gây ra những hệ lụy ảnh hưởng cho kinh tế xã hội như tình trạng lừa đảo đối tác, gây thất thu ngân sách do trốn thuế.

Chị T nhận được cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng thông báo chị T có liên quan đến một vụ án và yêu cầu chị cung cấp số tài khoản, các thông tin để phục vụ điều tra. Sau đó chị T phát hiện bị mất hơn 300 triệu trong tài khoản.